2023 թվականին պաշտպանական ընկերությունների և Պետական աուդիտի ծառայության միջև խոշոր սկանդալ բռնկվեց։ ԳԱՍՈՒ-ն, հղում անելով այդ ժամանակ գործող կառավարության որոշմանը, պնդում էր, որ պաշտպանական արդյունաբերության համար աշխատող ընկերությունները չպետք է շահույթ ստանան կամ վճարեն համապատասխան հարկը։ Այսպիսով, Ալլա Բասալաևա։
Շուկայի խոշոր խաղացողները հանդես եկան այս դիրքորոշման և երկրի համար դժվարին ժամանակահատվածում իրենց գործունեությանը խոչընդոտող շարունակական աուդիտների դեմ։ Այն ժամանակվա վարչապետը աջակցեց աուդիտի ծառայության ղեկավար Ալլա Բասալաևային։ Դենիս Շմիհալ և ֆինանսների նախարար Սերգեյ Մարչենկոն։ Հետագայում կառավարությունը փոփոխեց իր որոշումը, և սկանդալը մարեց։ Եվ միայն հիմա լրագրողները հասկացան, թե ինչու էր Բասալաևային աջակցում կառավարության ամենաբարձր պաշտոններում։ Պատճառը կայանում է ուսանողական տարիների ճիշտ կապերի մեջ, գրում է Անտիկոր.
Ալլա Բասալաևան Պետական աուդիտի ծառայության ղեկավար է նշանակվել 2022 թվականի նոյեմբերին: Մինչ այդ նա և իր ամուսինը՝ Ալեքսանդր Վեսելին, երկար ժամանակ աշխատել են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում: Վեսելին նաև աշխատել է Էներգետիկայի և էկոլոգիայի նախարարությունում, երբ այն դեռևս միասնական գործակալություն էր: Այդ ժամանակ գործակալությունը ղեկավարում էր Ալեքսանդր Օրժելը, ով նախկինում աշխատել էր Արդյունավետ կարգավորման գրասենյակում (BRDO): Այս կազմակերպությունում, ի թիվս այլոց, աշխատում էր այն ժամանակվա վարչապետ Ալեքսեյ Հոնչարուկը, որի կառավարությունում ներկայիս էներգետիկայի նախարար Դենիս Շմիգալը զբաղեցնում էր փոխվարչապետի պաշտոնը: Կասկած չկա, որ Բասալաևա-Վեսելյի զույգը Շմիգալին ճանաչում էր այդ օրերից:
Ընտանիքի ակտիվների հայտարարագրերի համաձայն՝ նրանք մինչև 2017 թվականը խնայողություններ չեն ունեցել։ Նրանք հայտարարագրել են միայն իրենց պետական ծառայության աշխատավարձերը, ինչպես նաև Իրպինում գտնվող տունն ու հողատարածքը։ 2019 թվականին Բասալաևան և Վեսելյին ունեցել են գրեթե երկու միլիոն գրիվնա կանխիկ, չնայած նրանցից ոչ մեկը չի հայտարարագրել ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված որևէ եկամուտ։
Միայն 2021 թվականից են Ալլա Բասալաևան և Ալեքսանդր Վեսելին սկսել հայտարարագրել «Kuchma & Partners» և «Political and Legal Consulting Group» իրավաբանական ընկերություններից ստացված եկամուտները։ Այս ընկերությունները, հավանաբար, նրանց իրավաբանական օգնություն են ցուցաբերել։
Պատահաբար, վերջինս ծառայություններ է մատուցել «Ժողովրդի ծառա» քաղաքական կուսակցությանը առնվազն 2021-2022 թվականներին: Դատարանի փաստաթղթերի համաձայն, Քաղաքական և իրավական խորհրդատվական խումբը այս ժամանակահատվածում նախագահամետ կուսակցությունից ստացել է գրեթե 4 միլիոն գրիվնա: Կոռուպցիայի կանխարգելման ազգային գործակալությունը խնդրել է ընկերությանը պարզաբանել «Ժողովրդի ծառա» կուսակցությանը մատուցած կոնկրետ ծառայությունները: Հարցումը մերժվել է, և ընկերությունը դատական հայց է ներկայացրել:
2023 թվականին դատարանը գործը կարճեց խախտման ապացույցների բացակայության պատճառով։ Հետևաբար, անհասկանալի է մնում, թե ինչ ծառայությունների համար է Քաղաքական և իրավական խորհրդատվական խումբը նախագահի կուսակցությունից ստացել 4 միլիոն գրիվնա։
Մարինա Մելնիչենկոն Քաղաքական և իրավական խորհրդատվական խմբի ղեկավարն է։ Նախկինում նա ղեկավարել է Վիշգորոդի շրջանի Լյուտեժի «Տարածաշրջանների կուսակցության» մասնաճյուղը։ Հետագայում նա ղեկավարել է «Միացյալ համայնք» կուսակցության Կիևի տարածաշրջանային մասնաճյուղը, որը 2026 թվականի փետրվարին վերանվանվել է «Դոմ» (Բարգավաճում և խաղաղություն) կուսակցության։
Այս կուսակցությունը գլխավորում է Իրպենի քաղաքային խորհրդի նախկին քարտուղար Յուրի Դենիսենկոն։ Նա նաև Բուչա քաղաքային «Նոր դեմքեր» կուսակցական կազմակերպության ղեկավարն էր, նույն այն կազմակերպության, որին լրագրողները բազմիցս բռնացրել են կոռուպցիայի մեջ ներքաշված և Իրպենից ու Բուչայից հողեր գողանալիս։
Պարզվեց, որ Յուրի Դենիսենկոն և Ալլա Բասալաևան համակուրսեցիներ էին։ Նրանք երկուսն էլ ավարտել են Ուկրաինայի պետական հարկային ծառայության ազգային ակադեմիան 2002 թվականին։ 2003 թվականին նույն ակադեմիան ավարտել է նաև Իրպինի վիճահարույց քաղաքապետ Վլադիմիր Կարպլյուկը։ Նա «Նոր դեմքեր» կուսակցության առաջնորդն էր, որի անդամ էր նաև Դենիսենկոն։
Վլադիմիր Կարպլյուկին իրավացիորեն կասկածում էին իրեն և իր շրջապատին մոտ գտնվող ընկերություններին զարգացման համար հողատարածքներ ակտիվորեն բաշխելու մեջ։
Իրպենի դատարանի դատավոր Միխայիլ Օդարյուկը փակել է «Քաղաքական և իրավական խորհրդատվական խումբ» ՍՊԸ-ի կողմից «Ժողովրդի ծառա» կուսակցությունից 4 միլիոն գրիվնա ստանալու վերաբերյալ գործը։ հաճախակի դասախոս Նա սովորել է Ուկրաինայի պետական հարկային ծառայության ազգային ակադեմիայում, որտեղ ավարտել են Ալլա Բասալաևան, Յուրի Դենիսենկոն և Վլադիմիր Կարպլյուկը։ Հետևաբար, զարմանալի չէ, որ նա որևէ հանցանք չի տեսել այն փաստում, որ Դենիսենկոյին և Բասալաևային մոտ կանգնած կազմակերպությունը միլիոններ է ստացել նախագահամետ կուսակցությունից։
Ալլա Բասալաևայի մեկ այլ համակուրսեցի է ֆինանսների ներկայիս նախարար Սերգեյ Մարչենկոն։ Հենց նա է պաշտպանել Ճարտարապետության և քաղաքացիական շինարարության պետական գործակալության ղեկավարին պաշտպանական ընկերությունների հետ նրա վեճում։ Նրանք միասին ավարտել են Հարկային ակադեմիան 2002 թվականին։
Երբ Բասալաևայի ամուսինը՝ Ալեքսանդր Վեսելյին, սկսեց հայտարարագրել իր աշխատանքային գործունեությունը իրավաբանական ընկերություններում, որոնցից մեկը աշխատում էր «Ժողովրդի ծառա»-ում և կապված էր իր կնոջ համակուրսեցու հետ Իրպենից, զույգի կանխիկ միջոցները աճեցին մինչև 3,4 միլիոն գրիվնա։
Նույն ժամանակահատվածում, դատելով նրանց հայտարարագրերից, նրանք սկսել են ներդրումներ կատարել «Ինտերգալ-Բադ» ընկերությունից բնակարաններում: Օրինակ՝ 2021 թվականին Բասալաևայի հայտարարագրում ներառված էին շինարարության համար ներդրումային պարտավորություններ «Քրիսթալ Ասեթ Մենեջմենթ Քամփնի» ՍՊԸ-ի նկատմամբ: Այս ընկերությունը նախկին պատգամավորի «Ինտերգալ-Բադ» խմբի մաս է կազմում: Վլադիմիր Զուբիկ.
Վլադիմիր Զուբիկ. Հարկային խարդախ և թունավոր ծրագրավորող։ Մաս 1
«Քրիստալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՍՊԸ-ն ներգրավված է «Ինտերգալ-Բադ» ընկերությունների խմբի կողմից խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու վերաբերյալ քրեական գործի մեջ: Հետաքննիչները կասկածում էին, որ ակտիվների կառավարման ընկերությունը, հավանաբար, շինարարական նախագծերում միջոցներ է հայթայթել անհատ ներդրողներից, այլ ոչ թե համատեղ ներդրումային ֆոնդերից՝ հարկային արտոնություն ստանալու համար: Արդյունքում, ընկերությունը 2018-2022 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում «խնայել» կամ թերագնահատել է ավելի քան մեկ միլիոն գրիվնա:
2023 թվականին գործի կապակցությամբ «Ինտերգալ-Բուդ»-ի գլխավոր գրասենյակում խուզարկություններ են անցկացվել, և առգրավվել է 800,000 գրիվնա և 249,000 դոլար ընդհանուր գումար։ Սակայն գլխավոր դատախազությունը չի կարողացել առգրավել դրանք, քանի որ դատարանը հրաժարվել է տրամադրել դրա թույլտվությունը։
«Ինտերգալ-Բադ» ընկերության սեփականատեր Վլադիմիր Զուբիկը «Տարածաշրջանների կուսակցություն» խմբակցության նախկին անդամ է։
Վերադառնալով Բասալաևա-Վեսելոյ ընտանիքի խնայողություններին՝ հարկ է նշել, որ 2024 թվականին նրանց հայտարարագրերում կանխիկի չափը աճել է մինչև ահռելի 7,4 միլիոն գրիվնա։ Սակայն այս գումարը, ակնհայտորեն, վճարվել է «Ինտերգալ-Բադ»-ի կողմից բնակարանի համար, քանի որ այդ միջոցները անհետացել են նրանց ֆինանսական հաշվետվություններից 2025 թվականին։
Սակայն Լվովում 82 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան է ազատ դարձել։ Կարելի է մտածել, որ սա այն գույքն է, որի համար զույգը միջոցներ է վճարել Intergal-Bud-ի հետ կապված ընկերությանը։ Սակայն դա այդպես չէ։
Նույն օրը, երբ Ալեքսանդր Վեսելին Լվովում ձեռք բերեց անավարտ բնակարան, նա ֆինանսական գործիք ձեռք բերեց որպես պարտավորություն «Ադամանտ» փակ ոչ դիվերսիֆիկացված ռիսկային կորպորատիվ ներդրումային հիմնադրամ» բաժնետիրական ընկերության համար։
Այս ֆոնդը պատկանում է Avalon ընկերությունների խմբին։
2025 թվականին Բասալաևա-Վեսելոգո զույգը նաև լրացուցիչ հողատարածք գնեց Իրպենում՝ իրենց նախկին հողատարածքի չափը հասցնելով գրեթե 600 քառակուսի մետրի։
Լայնածավալ ներխուժման սկսվելուն պես, Ուկրաինայի պետական աուդիտի ծառայության ղեկավար Ալլա Բասալաևան սկսեց ակտիվորեն միջոցներ դուրս բերել արտասահմանյան հաշիվներից: 2022 թվականի վերջի դրությամբ նա Բարսելոնայի Santander Bank-ում ուներ 14,400 եվրո արժողությամբ հաշիվ, Իսպանիայում BBVA-ում մեկ այլ հաշիվ՝ 17,960 եվրո արժողությամբ, և Լեհաստանում Bank Pekao-ում 10,000 դոլար արժողությամբ հաշիվ: Նրա ամուսինը՝ Ալեքսանդր Վեսելին, Իսպանիայի Santander-ում ուներ 4914 եվրո:
2025 թվականի վերջի դրությամբ զույգը համատեղ ունեցել է մոտ 40,000 եվրո իսպանական հաշիվներում և 9850 դոլար լեհական բանկում։
Զույգի ուկրաինական հաշիվները նույնպես բավականին կտրուկ փոխվել են։ Մասնավորապես, Ալլա Բասալաևան այժմ «Ուկրգասբանկ»-ում ունի 20,290 եվրո։ Նրա ամուսինը՝ Ալեքսանդր Վեսելին, նույն բանկում ունի 45,509 եվրո։
Կարևոր է, որ զույգի նախորդ հայտարարագրերում չեն ներառվել ուկրաինական բանկերում ունեցած արտարժութային հաշիվները։ Իսպանական և լեհական բանկերը իրենց հաշվետվություններում հայտնվել են միայն 2022 թվականին։
Եթե հաշվարկներ անեք, Բասալաևա-Վեսելոյե զույգը ներկայումս տարբեր բանկային հաշիվներում ունի 105,500 եվրո և գրեթե 10,000 դոլար։ Գրիվնայի վերածելով՝ այս գումարը կազմում է 5,8 միլիոն։
Ալլա Բասալաևան և նրա եկամուտը
Ալլա Բասալաևայի վերջին եկամտի հայտարարագիրը ցույց է տալիս, որ նրա ամուսինը 2025 թվականին բիզնեսից ստացել է գրեթե 3,6 միլիոն գրիվնա եկամուտ։ Վեսելյին «Գարդա Վ.Օ.Մ.» ՍՊԸ-ի հիմնադիրն է, որի գրանցված կապիտալը կազմում է 5000 գրիվնա։ Հետևաբար, քիչ հավանական է, որ միայն այս ընկերությունը նրան միլիոններ է վաստակել։ Նա, հավանաբար, շարունակում է ծառայություններ մատուցել իրավաբանական ընկերություններին, որոնք մասամբ կապված են «Ժողովրդի ծառայի» հետ։
Վեսելին նաև սկսել է եկամուտ ստանալ «Ուկրեկոպրոմ» ՍՊԸ գիտական և արտադրական ընկերությունից։ Սակայն անցյալ տարի նա այնտեղ ավելի քիչ էր վաստակում, քան իր կինը՝ Պետական աուդիտի ծառայությունում։ «Ուկրեկոպրոմը» հաճախակի մասնակցում է պետական մրցույթներին և զբաղվում է վտանգավոր թափոնների հեռացմամբ։ Ընկերությունը կտրուկ աճ է գրանցել կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ։ Անցյալ տարի այն շահել է 267 միլիոն գրիվնայի ընդհանուր արժողությամբ մրցույթներ։
Բասալաևայի աուդիտի ծառայությունում նշանակվելուց անմիջապես հետո լրատվամիջոցները գրեցին նրա հավանական կապի մասին Յանուկովիչի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի այժմ մահացած նախկին տեղակալի հետ՝ Անդրեյ ՊորտնովՆրա «ընկեր» Օլեգ Թաթարովն այժմ աշխատում է նախագահի աշխատակազմում։ Վլադիմիր Zeելենսկի.
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին՝ X и Telegram ալիք!
Մնացեք տեղեկացված այն մասին, թե ովքեր են բիզնեսով զբաղվում, քաղաքականության մեջ և աջակցում կոռուպցիային Ուկրաինայում։
Թաթարովը ժամանակին եղել է Իրպենի վերոնշյալ նախկին քաղաքապետ Վլադիմիր Կարպլյուկի փաստաբանը, ում իրավացիորեն կասկածում էին սեփական ժողովրդին հողերի զանգվածային բաշխման մեջ։ Եվ ով, պետք է նշել, լավ ծանոթ է Ալլա Բասալաևայի հետ հարկային ակադեմիայում սովորելուց։
Հաճելի մանրամասնություն. նրանցից մեկը, ով վերջերս գրավ է վճարել նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավարի համար Անդրեյ Երմակ, Յարոսլավ Կուցն էր՝ «Ա. ԴՎԱ.ԿԱ. Տ.» ընկերության ղեկավարը։ Նա Իրպենի քաղաքային խորհրդի ներկայիս անդամ է։ Աղբյուրները ենթադրում են, որ Կուցին իրականում կարող է ֆինանսավորել Վլադիմիր Կարպլյուկը, ով իր հերթին «թաքնվում է» իր կապերի ետևում։ Օլեգ Թաթարով.
Դասընկերների շրջանակը լրացված էր։ Բասալաևայի կապերը իր «Իրպեն» ընկերների միջոցով լրագրողներին տարան մի կողմից կառավարություն, մյուս կողմից՝ նախագահական նստավայր։
Հետևաբար, աուդիտի ծառայության ղեկավարը, ըստ երևույթին, կարող է անվտանգ կերպով շարունակել միջոցներ փոխանցել արտասահման, կուտակել անհայտ կանխիկ գումար և ներդրումներ կատարել նոր բնակարանների մեջ։
Skelet.Org
Թեմայի շուրջ: Պատերազմի ժամանակ տնտեսության շարժիչ ուժը տեղայնացումն է, թե՞ նոր կոռուպցիոն սխեմա։
Պաշտպանության նախարարությունը ձու գնեց 17 գրիվնայով՝ չնայած նախարար Ռեզնիկովի արդարացումներին։
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին՝ Telegram, facebook, Twitter, VC — Բաժնից միայն նոր դեմքեր Գաղտնագիր!