Ամերիկացի ներդրող Դորիան Ֆոյլը և նրա հաճախորդները Ուկրաինայում ֆինանսական ահաբեկչության զոհ դարձան։ Նրանց գումարն ու ակտիվները ցերեկը գողացել են լիցենզավորված արժեթղթերի շուկայի մասնակիցները։
Ամերիկացի ներդրող Դորիան Ֆոյլը մուտք է գործել Ուկրաինայի արժեթղթերի շուկա 1997 թվականին: Այդ ժամանակվանից ի վեր նրա հիմնադրած ֆոնդերը անընդհատ ներդրումներ են կատարել ուկրաինական արժեթղթերում. Ուկրաինական հնարավորությունների հիմնադրամը ներդրել է ավելի քան 55 միլիոն դոլար, իսկ Ֆոյլի Արևելյան Եվրոպայի և Ռուսաստանի ուշադրության հիմնադրամը՝ իր գագաթնակետային տարիներին, ներդրել է մինչև 125 միլիոն դոլար: Դեռևս 97 թվականին Դորիանի շնորհիվ Ուկրաինա գումար եկավ առաջատար ամերիկացի ներդրող Ջոն Թեմփլթոնից, որի ներդրումային հիմնադրամը՝ Ֆրանկլին Թեմփլթոն Ինվեսթմենթսը, ներկայումս տիրապետում է ուկրաինական եվրոբոնդերի 40%-ին:
Ուկրաինայի արժեթղթերի շուկայում տասնյոթ տարվա աշխատանքը չի օգնել Դորիան Ֆոյլին պաշտպանել իր և իր հաճախորդների ակտիվները խարդախներից։ Այժմ նա ստիպված է արդարություն փնտրել Ուկրաինայի դատարաններում։
Ամեն ինչ սկսվեց այս տարվա հուլիսին, երբ Դորիան Ֆոյլը վաճառեց իր ուկրաինական ընկերությունը՝ լիցենզավորված բրոքերային ընկերությունը՝ Foyil Securities New Europe LLC-ն, բայց շարունակեց սպասարկել իր և իր հաճախորդների հաշիվները այնտեղ: Վաճառքի պայմանների համաձայն՝ ընկերությունը վերանվանվեց AP Securities LLC: Սակայն ընկերության նոր սեփականատերերը՝ Ալեքսանդր Սմալին և, անուղղակիորեն, Foyil Securities New Europe-ի նախկին աշխատակից Սերգեյ Գոլուբիցկին (իրական շահառուն), պարզվեց, որ խարդախներ են՝ նշանակալի քաղաքական կապերով և դատախազության հետ կապերով: Նրանք սկզբում անօրինական կերպով խլեցին հաճախորդների միջոցները՝ Ֆարմակ ԲԲԸ-ից Դորիանին և նրա հաճախորդներին պարտք գրեթե 770 գրիվնա դիվիդենտ փոխանցելով նրանց անձնական հաշիվներին:
Ժամանակին դիվիդենտներ չստանալով՝ ամերիկացի ներդրողը տեղեկացավ, որ AP Securities-ը գումարը փոխանցել է միջնորդ բանկ՝ PJSC Bank of Investments and Savings-ին, իսկ այնտեղից՝ ուղղակիորեն մեկ այլ բանկ՝ Standard-ին, որը փորձագիտական շրջանակներում վատ համբավ էր ձեռք բերել որպես փոխակերպման կենտրոն։
Հաճախորդի բազմիցս հարցումներին ի պատասխան՝ Ալեքսանդր Սմալին անընդհատ ստում էր՝ խոստանալով գումարը փոխանցել «վաղը, կամ ամենաուշը վաղը չէ մյուս օրը»։ Այդ «վաղվա օրերից» մեկում՝ սեպտեմբերի 23-ին, Դորիան Ֆոյլը գումարի փոխարեն ստացավ ևս մեկ վատ նորություն. Ալեքսանդր Սմալին հանկարծակի հրաժարական էր տվել, և ընկերությունը ստանձնել էր նոր տնօրեն՝ Ալեքսանդր Տարասովը (ով, ի դեպ, նախկինում չորս տարի ազատազրկման էր դատապարտվել գողության համար): Հրաժարականների նախօրեին Սմալին և Գոլուբիցկին AP Securities-ի գրասենյակից հանեցին արժեթղթերի փոխանցման մասնագիտացված ծրագրակազմ պարունակող համակարգիչ, ինչպես նաև փաստաթղթեր պարունակող թղթապանակներ:
Ալեքսանդր Տարասովի նշանակումից գրեթե անմիջապես հետո՝ սեպտեմբերի 26-ին, խարդախները գողացան Դորիան Ֆոյլին և նրա հաճախորդներին պատկանող բոլոր արժեթղթերը, որոնց արժեքը կազմում էր ավելի քան 1 միլիոն դոլար: Այս արժեթղթերը AP Securities-ից փոխանցվեցին մեկ այլ արժեթղթերի պահառուի՝ ProCapital Securities LLC-ին, նույն Ալեքսանդր Տարասովի հաշվին:
Փոքրիկ, սա Ուկրաինան է։
Դորիան Ֆոյլը և AP Securities-ի 24 խաբված հաճախորդներ (ընդհանուր առմամբ տուժել է ավելի քան 300 ներդրող) բողոքներ են ներկայացրել Ուկրաինայի ՆԳՆ գլխավոր վարչության Պոդոլսկի տարածաշրջանային վարչություն՝ Կիևում, ինչը հանգեցրել է քրեական գործի հարուցմանը՝ Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն: Այդ ժամանակ Ալեքսանդր Տարասովն արդեն մի քանի անգամ կանչվել էր Պոդոլսկի ոստիկանական բաժանմունք, բայց նա այնտեղ չէր ներկայացել, և նրա նոր ղեկավարը նույնպես չէր տեսնվել AP Securities-ի իր աշխատավայրում:
Քրեական դատավարության շրջանակներում Պոդոլսկի շրջանային դատարանը կալանք դրեց խարդախների «Ստանդարտ Բանկ»-ում գտնվող հաշվի և «Պրո Քեփիթալ Սեքյուրիթիզ»-ի պահառու ընկերության արժեթղթերի հաշիվների վրա: Այս «ֆինանսական ահաբեկչության» գործով հետաքննությունը, ինչպես ամերիկացին ինքն էր անվանում իրադարձությունները, լիարժեք ընթացքի մեջ էր: Դորիան Ֆոյլը և նրա հաճախորդները այժմ հույս ունեին վերադարձնել իրենց գողացված ակտիվները:
Սակայն դա տեղի չունեցավ։ Այս քրեական գործի շուրջ իրադարձությունները սկսեցին զարգանալ հակառակ ուղղությամբ։ Պոդոլսկի շրջանի դատախազությունը անսպասելիորեն գործը վերցրեց ոստիկանությունից։ Նրանց երիտասարդ դատախազ Նիկիտա Իլյինը տուժող կողմի հետ ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ բացահայտ հարձակվեց «Ֆոյիլ Քեփիթալ Լիմիթեդ»-ի ներկայացուցիչ Յանա Սլիվինսկայայի վրա։ Ինչպես հետագայում պարզվեց, այս զրույցը ընդամենը խաբեբաների պատասխան գործողությունների նախերգանքն էր։
Հոկտեմբերի 28-ին, առանց տուժող կողմին տեղեկացնելու, դատախազ Նիկիտա Իլյինը ստորագրեց որոշում... այս գործով քրեական վարույթը կարճելու մասին։ Նա եզրակացրեց, որ AP Securities-ի գործողությունները, որոնք հաճախորդներից գողացել են Farmak-ի 770 գրիվնայի չափով դիվիդենտներ և ավելի քան 1 միլիոն դոլարի արժեթղթեր, «չեն կազմում քրեական հանցագործություն»։
Օգտվելով իր հաշիվների վրա ժամանակավոր սառեցման վերացումից՝ Ալեքսանդր Տարասովը արագորեն գողացված արժեթղթերը Pro Capital Securities-ի հաշիվներից փոխանցեց իր անձնական հաշիվ, որը բացվել էր PAO Bank Kontrakt-ի դեպոզիտար հաստատությունում նոյեմբերի 5-ից 6-ը ընկած ժամանակահատվածում: Եվ հաջորդ օրը, ինչպես պարզեց Դորիան Ֆոյլը, Տարասովը Kontrakt-ին փաստաթղթեր է ներկայացրել բաժնետոմսերը երկու անձանց՝ Մ. Չեբոտարևի և Ա. Լիխացկու՝ Դոնեցկում բացված հաշիվներին, տեղական UIDC LLC դեպոզիտար հաստատությունում, փոխանցելու համար: Ներկայումս արժեթղթերը պաշտոնապես գտնվում են Ուկրաինայի կառավարության կողմից չվերահսկվող տարածքում:
Ներդրողները իրավացիորեն մտահոգված են, որ երբ գողացված արժեթղթերով գործարքները կատարվեն անվերահսկելի տարածքում, այդ ակտիվները վերականգնելը գործնականում անհնար կլինի։
Դոնեցկի օջախ
Պատահական չէր, որ Foyil Capital Limited-ի հաճախորդների գողացված արժեթղթերը ուղարկվեցին Դոնեցկ։
Փաստն այն է, որ AP Securities-ի վերոնշյալ սեփականատեր Սերգեյ Գոլուբիցկին ամուսնացած է Իգոր Պրասոլովի դստեր հետ, ով Ռեգիոնների կուսակցության հայտնի անդամ է և Ռինատ Ախմետովի նախկին ֆինանսավորողը։ Պրասոլովը եղել է Ուկրաինայի ժողովրդական պատգամավոր 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ գումարում (բնականաբար՝ ներկայացնելով Ռեգիոնների կուսակցությունը)։ Խորհրդարանում նա ակտիվորեն և հաջողությամբ լոբբինգ է արել իր հովանավորի շահերի համար։ Իգոր Նիկոլայովիչը նրան լավ է ծառայել նաև որպես Ուկրաինայի տնտեսական զարգացման և առևտրի նախարար (2012-2014) և Ուկրաինայի Ազգային բանկի խորհրդի նախագահ (2012)։
Իգոր Պրասոլովը կարևոր դեր խաղաց Ուկրաինայի ազգային դեպոզիտարիայի միակ այլընտրանքի՝ Համաուկրաինական արժեթղթերի դեպոզիտարիայի, 2012 թվականին արժեթղթերի շուկայից հեռացման գործում: Ի դեպ, Համաշխարհային բանկը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը և ԱՄՆ դեսպանը այդ ժամանակ ակտիվորեն դեմ էին այս որոշմանը:
Այժմ, բարեփոխումների հետևանքով կառավարման անհրաժեշտ փոփոխությունից հետո, Ազգային Ժողովրդական Միության (ԱԺՄ) նոր ղեկավար Գենադի Ժուրովը (նախկինում ING բանկի ղեկավարը) փորձում է պարզել, թե ինչպես է ԱԺՄ վարչության նախագահի պարզապես խորհրդական Գոլուբիցկին կարողացել ստեղծել մահացած մարդկանց բաժնետոմսերի վաճառքի շահավետ սխեմա՝ օգտագործելով կենտրոնական դեպոզիտարիան: Մասնավորապես, ԱԺՄ-ն ունի անհերքելի ապացույցներ, որ Գոլուբիցկին ղեկավարել է մի խումբ անձանց, որոնք կեղծ փաստաթղթեր և արժեթղթերի գրանցամատյաններից տեղեկատվություն օգտագործելով՝ մահացած անձանց պատկանող արժեթղթերը փոխանցել են իրենց ընկերությունների հաշիվներին: Սա բավական է, որ ցանկանաք գրել Գոգոլի «Մեռած հոգիներ» վեպի շարունակությունը:
Սակայն «Մեռած հոգիների» գործի քննությունը, հավանաբար, միանշանակ չի լինի։ Նախորդ վարչակազմի շատ մարդիկ դեռևս ղեկավար պաշտոններ են զբաղեցնում Ազգային միության (NDU) կազմում։
Պատահական չէ, որ Դորիան Ֆոյլից գողացված ակտիվների հետ կապված խարդախության մեջ ի հայտ է եկել նաև մեկ այլ դեմք՝ դատախազ Նիկիտա Իլյինը։ Այս երիտասարդ փաստաբանը վաղուց ներգրավված է եղել ոչ պակաս սկանդալային պատմությունների շարքում։ Հիշե՛ք վերջերս տեղի ունեցած սկանդալը, որը կապված էր գլխավոր դատախազի տեղակալ Անատոլի Դանիլենկոյի հետ, որի որդին, պարզվեց, մի շարք անթափանց իրավական ընթացակարգերից հետո, ձեռք է բերել հինգ հեկտար անտառ Վորզելի մոտակայքում։ Հանրությունն ու լրատվամիջոցները, ինչ-որ կերպ, քիչ ուշադրություն դարձրին այն փաստին, որ մեր «հերոսական» դատախազ Նիկիտա Իլյինը այս վիճարկվող հողատարածքի համասեփականատերն էր։
Պարզվում է, որ ամեն ինչ նրա հոր մասին է... Գենադի ԻլյինԼուրեր են շրջանառվում, որ նա մի ժամանակ եղել է քրեական հեղինակություն Սոլոխայի «գլխավորը», ապա՝ նախագահ Պորոշենկոյի թիկնապահը, իսկ այժմ Կիևի քաղաքային խորհրդի անդամ է «ՈւԴԱՌ-Համերաշխություն» կուսակցությունից և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի փոխնախագահը։ Նա ներգրավված է եղել Կիևի Լվովսկա հրապարակի սկանդալային զարգացման գործում, որտեղ շատրվանի փոխարեն Իլյին ավագին պատկանող ընկերությունը կառուցել է առևտրի կենտրոն։
Գենադի և Նիկիտա Իլյինները, մի խումբ այլ «ընկերների» հետ միասին (ներառյալ Կիևի նախկին քաղաքապետ Ալեքսանդր Օմելչենկոյի հարսը՝ Անատոլի Դանիլենկոն և ուրիշներ), նույնպես ներգրավված են մայրաքաղաքի ամենահին փակ շուկայի՝ «Սեննոյի» տակ գտնվող հողատարածքի տարօրինակ բռնագրավման և հետագա քանդման մեջ։ Վերջապես, Նիկիտա Իլյինի գործունեության գագաթնակետը կարելի է տեսնել մեկ այլ աղմկահարույց գործում՝ «140 հեկտարի գործը», որը, ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, անօրինական կերպով բռնագրավվել և փոխանցվել է հայտնի դատախազի տեղակալ Դանիլենկոյի և Գենադի Իլյինի որդիներին։
Երկրորդ հնարավորություն
Սրանք այն շատ դժվար մարդիկ են, ովքեր այժմ դեմ են ամերիկացի ներդրող Դորիան Ֆոյլին...
Ուկրաինայում իր ակտիվները պաշտպանելու բոլոր իրավական միջոցները սպառելով՝ ամերիկացին դիմեց վերջին միջոցին՝ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյին, նախ ապահովելով իր հայրենի երկրի՝ ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությունը: Դեսպանատան տնտեսական բաժնի վերլուծաբան Ջոաննա Թայի խոսքով՝ ԱՄՆ դեսպանատունն է ստանձնել գործը:
Դորիան Ֆոյլը հույս ունի, որ ակտիվների գողության հետաքննությունը շուտով կվերաբացվի։ Եթե նախագահը անտեսի ֆինանսական շուկայում նման միջադեպերը, չափազանց դժվար կլինի օտարերկրյա ներդրողներին վերադարձնել երկիր։
Սակայն, այս պատմության ֆինանսական և իրավական կողմերից զատ, կա մեկ այլ բաղադրիչ, որն անմիջականորեն ազդում է երկրի պաշտպանունակության և, վերջին հաշվով, ԱԹՕ գոտում ծառայող ուկրաինացի զինվորների կյանքի վրա։ Ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ Սմալիի, Տարասովի և Գոլուբիցկու կողմից հաճախորդներից գողացված գումարը չի օգտագործվի ԴԺՀ ահաբեկիչներին ֆինանսավորելու համար։
Իգոր Նիկոլաև, ՈՐԴ
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին՝ Telegram, facebook, Twitter, VC — Բաժնից միայն նոր դեմքեր Գաղտնագիր!