Սերգեյ Կուրչենկո
Մոսկվայի բանկերից մեկի խուզարկության ժամանակ Պետական ֆիսկալ ծառայությունը առգրավել է Կուրչենկոյին սպասարկող արժեթղթերի պահառու ընկերությունից փաստաթղթեր։
Պետական ֆինանսական ծառայությունը (ՊՖԾ) կանխել է հայտնի ռուս գործարար Սերգեյ Կուրչենկոյի փորձը՝ վաճառելու իր 5 միլիարդ գրիվնա արժողությամբ ակտիվները։
Պետական հարկային ծառայության ֆինանսական հետաքննությունների մամուլի ծառայության տվյալներով՝ Մոսկվայի բանկի գրասենյակում քրեական հետաքննության շրջանակներում կատարված խուզարկության ժամանակ Պետական հարկային ծառայության ֆինանսական հետաքննությունների բաժնի աշխատակիցները հայտնաբերել և առգրավել են փաստաթղթեր արժեթղթերի պահառու ընկերությունից։ Այս ընկերությունը ծառայություններ է մատուցել գործարար Կուրչենկոյի կողմից վերահսկվող ձեռնարկություններին։
Պահառու ընկերության հաշիվներում էլեկտրոնային եղանակով պահվում էին օլիգարխին պատկանող արժեթղթեր, այդ թվում՝ նավթավերամշակման գործարանի, ֆուտբոլային ակումբի, մարզադաշտի, մի քանի բանկերի և ապահովագրական ընկերության բաժնետոմսեր: «5,4 միլիարդ գրիվնա ընդհանուր անվանական արժեքով արժեթղթերը ձեռք են բերվել անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված միջոցներով», - ասվում է հայտարարության մեջ:
Գործակալությունը հայտնել է, որ Ազգային արժեթղթերի և ֆոնդային շուկայի հանձնաժողովը (NSSMC), գործելով Պետական ֆիսկալ ծառայության հրահանգներին համապատասխան, արգելել է Կուրչենկոյին պատկանող արժեթղթերի հետ կապված ցանկացած գործարք: «Ակցիաները «կսառեցվեն», քանի որ դրանց ձեռքբերումը գործնականում հավասարազոր է անօրինական ճանապարհով ստացված միջոցների լվացմանը: Այսպիսով, կանխվել են պետական բյուջեի արժեթղթերի արժեքին համարժեք վնասները», - հայտարարել է Ֆիսկալ ծառայությունը: Հետաքննությունը շարունակվում է, ըստ հայտարարության:
Հիշեցնենք, որ մայիսին Ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հայտարարեց, որ Սերգեյ Կուրչենկոյի «ՎԵՏԵԿ» հոլդինգային ընկերության մեջ մտնող ընկերությունները վերջին երկու տարիների ընթացքում Ուկրաինա են ներմուծել ավելի քան 5 միլիոն տոննա նավթամթերք՝ 36 միլիարդ գրիվնայի արժողությամբ՝ օգտագործելով կեղծ փաստաթղթեր։ Փաստաթղթերի համաձայն՝ այդ նավթամթերքները նախատեսված չէին Ուկրաինայում վաճառքի համար, այլ նախատեսված էին երրորդ երկրներ, ինչը թույլ էր տալիս Կուրչենկոյի ընկերություններին խուսափել հարկերից։
Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ Կուրչենկոյի այս գործունեությունից ստացված հանցավոր եկամուտը կազմել է մոտավորապես 7 միլիարդ գրիվնա։ Կուրչենկոյի նկատմամբ այժմ հայտարարվել է միջազգային հետախուզում, և իրավապահ մարմինները միջոցներ են ձեռնարկում նրան ձերբակալելու համար։
դելո.ուա
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին՝ Telegram, facebook, Twitter, VC — Բաժնից միայն նոր դեմքեր Գաղտնագիր!