Կամ ումից է փախչում «փախչող» բանկիրը Անդրեյ Օնիստրատ.
Ուրբաթ՝ դեկտեմբերի 5-ին, Կիևի կենտրոնում տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնք, հավանաբար, կնկարահանվեն որպես ֆիլմ։ Տրագիկոմեդիա։ Ճիշտ է, նրանք, ովքեր երբեք չեն ապրել Ուկրաինայում, ավելի շատ կծիծաղեն, քանի որ մեզ՝ ուկրաինացիներիս, այլևս չեն զվարճացնում նման պատմությունները։ Բայց նախևառաջ։
Այսպես, անցյալ ուրբաթ, մոտավորապես ժամը 18:00-ին, Դնեպրովսկիի իջևան-1-ի գրասենյակային կենտրոնին մոտեցան չորս մարդ՝ «Արտ-Սիստեմ» ընկերության տնօրենը և իրավաբանը, որը ձեռք էր բերել «Լիրա-2000»-ը, գրասենյակային կենտրոնի կառավարիչը և բազմաթիվ գրասենյակային տարածքներից մեկի նոր վարձակալների երկու ներկայացուցիչներ։ Ամեն ինչ բավականին պարզ էր թվում. պատկերացրեք, որ տուն եք վերադարձել, ձեր սեփական բնակարան, և տեսնում եք, որ ներսում ինչ-որ մարդիկ փակված են և թույլ չեն տալիս ձեզ ներս մտնել։
Եվ այսպես, այս չորս մարդկանց՝ տարածքի օրինական սեփականատերերին, անվտանգության աշխատակիցները թույլ չտվեցին ներս մտնել։ Մոտ մեկ ժամ ցրտի մեջ, լիովին շփոթված սպասելուց հետո, սեփականատերերը, բնականաբար, զանգահարեցին ոստիկանություն։ Եվ մինչ նրանք սպասում էին նրանց ժամանմանը, նրանք դիտում էին, թե ինչպես է կենտրոնի այս մեկուսացված անկյունը աստիճանաբար վերածվում պաշարման պատրաստվող ամրոցի։
Հարյուրավոր հանցագործի տեսքով մարդիկ՝ քողարկված համազգեստով, հավաքվել էին շենքի մոտ, որոնց արտաքին տեսքն անգամ հիշեցնում էր մեկ տարի առաջ մոտակա Մարիինյան այգում տեղի ունեցած հանցավոր հակամայդանական բողոքի ցույցերը։ 2013-2014 թվականների ձմռան աուրան չխաթարելու համար շուտով մոտակայքում կայանեցին Կիևի ոստիկանության հատուկ նշանակության երեք ավտոբուսներ։
Միայն պաշարման նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտվելուց հետո, երեք զանգից հետո, Պեչերսկի շրջանի Ներքին գործերի վարչության երկար սպասված ոստիկանական ջոկատը ժամանեց այս խենթ շոուին։ Պատկերացրեք դժբախտ լեյտենանտների դեմքերի արտահայտությունը։
Գրասենյակային շենք, որը հիշեցնում է անցյալ ձմռան կառավարական թաղամասը, ներսում պատնեշված հարյուրավոր «տիտուշկիներով», որոնց բանակցություններին ներկայացնում էին ռուսերեն հայհոյանքներին տիրապետող առաջնորդը և հիսունից ավելի հատուկ նշանակության ջոկատի դարանակալված անդամներ։ Եվ այս ամբողջ ռազմական ճամբարի առջև կանգնած են չորս թույլ տեսքով տղամարդիկ, որոնցից երեքը գործնական կոստյումներով են, վիճում են իրենց իրավունքների մասին... Ի՜նչ իրավունքներ։ Թվում էր, թե Վիկտոր Յանուկովիչի ավտոշարասյունը շուտով Բորիսպոլ օդանավակայանից կժամանի Դնեպրովսկիի իջնելով։
Այսպիսով, պարեկայինները մի փոքր վախեցան, լսեցին տարածքի շփոթված տերերին, նայեցին փաստաթղթերին, ավագ սպան գլուխը քորեց, իրավիճակը որակեց որպես «քաղաքացիական վեճ» և հեռացավ: Եվ երեք ժամ անց՝ ժամը 1-ին, Կուրչենկոյի Forbes-ը հրապարակեց մի հոդված, որում Ազգային վարկային բանկի ղեկավար Անդրեյ Օնիստրատը աշխարհին պատմեց Համաշխարհային բանկի և Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (IFC) գրասենյակի վրա «մի քանի հարյուր զինված մարդկանց» հարձակման մասին:
«Կանգնե՛ք», - պետք է բացականչի ընթերցողը այս պահին։ Ամեն ինչ այնքան շփոթեցնող է։ Ո՞վ է եկել գրասենյակային շենք, ո՞վ է բարիկադավորվել ներսում, որտեղի՞ց են այս բոլոր «տիտուշկները» և հատուկ նշանակության ոստիկանները Կիևի կենտրոնից, և ի՞նչ կապ ունեն Համաշխարհային բանկը, Անդրեյ Օնիստրատը և Ազգային վարկային բանկը այս ամբողջ պատմության հետ։
Վերջին հարցը ամենադժվարն է պատասխանել, քանի որ մինչև վերջերս՝ «Լիրա-2000»-ի և Դնեպրովսկիի լանջին գտնվող գրասենյակային կենտրոնի երկարատև և բավականին աղմկահարույց պատմության մեջ, Անդրեյ Օնիստրատը պահպանում էր իր գաղտնիությունը։ Նա խելամտորեն զգույշ էր, որպեսզի Աստված մի արասցե չկապվի ռուս հայտնի կորպորատիվ ռեյդեր Իգոր Բոբնևի հետ։ Բոբնև, որը Վիկտոր Յանուկովիչի նախագահության հանցավոր ծաղկման շրջանում կեղծել էր փաստաթղթեր՝ «Լիրա-2000»-ի սեփականության իրավունքները զավթելու համար։
Մի ժամանակ, տասնհինգ տարի առաջ՝ 1998 թվականին, Իգոր Բոբնևը՝ Ուկրաինայում քիչ հայտնի ռուս գործարար, Սերգեյ Բաբուշկինը՝ այն ժամանակ Կիևի գլխավոր ճարտարապետը, և Օլգա Սոլոնեվիչը հիմնադրեցին «Լիրա-2000» ընկերությունը, որը զբաղվում էր քաղաքի կենտրոնում շքեղ բնակարանների կառուցմամբ, ինչպես նաև վերոնշյալ բիզնես կենտրոնի կառուցմամբ և շահագործմամբ, որտեղ, այլ վարձակալների շարքում, գրասենյակներ են վարձակալում նաև Համաշխարհային բանկը և Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (IFC):
Իգոր Բոբնևը, որպես ներդրող, տիրապետում էր բաժնետոմսերի կեսին, մինչդեռ Բաբուշկինը և Սոլոնևիչը՝ մեկական քառորդը։ Ընկերությունը սահուն գործել է տասը տարուց ավելի, բայց երբ երկրում խաղի կանոնները փոխվեցին, Իգոր Բոբնևը որոշեց վերահսկողությունը ստանձնել։
Երկու տարվա ընթացքում նա կեղծել է փաստաթղթեր (փաստ, որը հաստատվել է մի քանի դատարանների, այդ թվում՝ Կիևի առևտրային վերաքննիչ դատարանի պաշտոնական փորձաքննություններով և որոշումներով (փորձաքննության փաստաթղթերի և դատարանի որոշումների սկանավորված տարբերակները հեշտությամբ կարելի է գտնել առցանց, օրինակ՝ այստեղ՝ censor.net.ua) և իր գործընկերներին պատկանող բաժնետոմսերը փոխանցել է իրեն և իր կողմից վերահսկվող օֆշորային ընկերություններին՝ Bradwin Trading Limited-ին և Linefield Trading Ltd-ին, որոնք գտնվում են Կիպրոսում և Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում: (Այս կորպորատիվ ասպատակության մանրամասն ժամանակագրությունը հասանելի է «Բիզնես ընդդեմ ասպատակողների» քաղաքացիական նախաձեռնության կայքում՝ www.stopraiders.org.ua, որի միջոցով Օլգա Սոլոնեևիչը դեռևս ապարդյուն փորձում է վերականգնել արդարությունը):
Այս ամենը տեղի է ունեցել գլխավոր դատախազության անմիջական մեղսակցությամբ, և բազմիցս ենթադրություններ են եղել, որ Իգոր Բոբնևի հետևում թաքնված են խորհրդավոր բարձրաստիճան հովանավորներ, որոնց համար Բոբնևն ինքը ծառայում էր որպես պարզապես քողարկում: Եվ երբ երկրի ղեկավարությունը փոխվեց, և սկսեցին խնդիրներ առաջանալ, Իգոր Բոբնևը ակտիվացրեց քողի ևս մեկ շերտ. նախագահին ուղղված խնդրանքների հոսք՝ «օտարերկրյա ներդրողների»՝ Bradwin Trading Limited և Linefield Trading Ltd ընկերությունների պաշտպանության համար, որոնց ամբողջ անձնակազմը ներկայացված էր Բոբնևի կողմից, իսկ կառավարումը՝ նրա վարորդ Յուրի Տալպայի կողմից:
Եվ ահա գալիս է այն պահը, երբ այս քրեական պատմության մեջ հայտնվում է Անդրեյ Օնիստրատը՝ «վազող բանկիրը», որը վերջին երեք-չորս տարիների ընթացքում համբավ է ձեռք բերել որպես երկրի նոր բիզնես էլիտայի գրեթե մարմնացում։ Հաջողակ ճգնաժամային կառավարիչ և մարզիկ, ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում նա լճացող երրորդ կարգի «Նեշնլ Կրեդիտ» բանկը վերածեց, եթե ոչ կապիտալի, ապա առնվազն աճի տեմպերի առաջատարի։
2011 թվականից ի վեր, ամենամյա Ազգային վարկանիշներում քիչ են ներառվել Անդրեյ Օնիստրատը։ Եվ քչերն են դիտարկել այս վերջերս տարածաշրջանային մենեջերի՝ ոչ թե սեփականատիրոջ, այլ պարզապես բանկի մենեջերի, արագ աճի և ֆինանսական հաջողության իրական պատճառները։ Իրականում, ինչպես հաճախ է պատահում, շատ բանկերի ֆինանսական բարգավաճման աղբյուրները կապված են ստվերային տնտեսության և նույնիսկ հանցավոր գործունեության հետ։
2013 թվականին Անդրեյ Օնիստրատը ձեռք բերեց նոր գործընկեր և համասեփականատեր «Ազգային վարկային բանկում»։ Իգոր Բոբնևը, որը նախկինում տոկոսից պակաս բաժնետեր էր, այս ամռանը իր բաժնեմասը մեծացրեց նախ մինչև 16%, ապա՝ մինչև 20,93%։ Միևնույն ժամանակ, Անդրեյ Օնիստրատի սեփական բաժնեմասը նույն ժամանակահատվածում 48,3%-ից նվազեց մինչև 30,43%։ Բնականաբար, Իգոր Բոբնևը և նրա նոր գործընկերը արագորեն օգտագործեցին «Ազգային վարկային բանկը»՝ «Լիրա-2000»-ի հետ իրենց հանցավոր գործարքները թաքցնելու համար։
Օրինակ՝ «Լիրա-2000»-ը, կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելով, հանդես է եկել որպես երաշխավոր «Ուկրշչեբուդ»-ին տրամադրված 26 միլիոն գրիվնայի վարկի համար, որը ոչ ոք չէր մտադիր մարել: (Կիևի ՆԳՆ գլխավոր վարչության քննչական վարչությունն արդեն հարուցել է 12014100000001389 համարի քրեական գործը՝ այս սխեմայում կեղծ փաստաթղթերի առկայության համար): Ինչո՞ւ, հարցնում եք դուք: Որպես ապահովագրություն:
Դատախազության և ոստիկանության հետ իր գործարքների բոլոր «քողարկումներին» չնայած՝ Բոբնևը, որպես փորձառու խարդախ, դեռևս սթափ գիտակցում էր, որ Լիրա-2000-ը կխլեն իրենից։ Ուստի նա շտապեց այն ծանրաբեռնել Անդրեյ Օնիստրատի հետ համատեղ սեփականություն հանդիսացող բանկին ուղղված պարտքերով։ «Դուք կհաղթեք դատական գործընթացներում, և մենք ձեզ կսնանկացնենք»՝ քրեական աշխարհում տարածված խաբեություն։
Այս ամբողջ պատմության ընթացքում Անդրեյ Օնիստրատը կարողացավ մնալ ետին պլանում մինչև վերջ. չէ՞ որ նա կարող էր պնդել, որ ինքն էլ է դարձել իր գործընկերոջ խարդախության զոհը։ Այսպիսով, ի՞նչը ստիպեց նրան հրաժարվել այս խոհեմ և զգույշ դիրքորոշումից՝ փաստորեն այրելով իր կամուրջները իր ետևից։ Շաբաթ օրը, ժամը 1-ին, Forbes-ում նրա անունով հրապարակված հոդվածը կարելի էր բնութագրել միայն որպես ուրիշ ոչինչ։
Հոդվածը ծիծաղելի է, անարդյունավետ և լի է հորինվածքներով, պատկերազարդված Բոբնևի «տիտուշկիների» մշուշոտ լուսանկարներով, անփույթ կերպով ներկայացված որպես հարձակվողներ... Միայն նայեք «Համաշխարհային բանկի» և «Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի» (ՄՖԿ) բարի անվան տակ գործի նկատմամբ անձնական շահագրգռվածությունը քողարկելու մանիպուլյատիվ փորձին։ Բայց ի՞նչ կարող էին նրանք գրել երեք ժամվա ընթացքում՝ բառացիորեն ծնկի իջած։ Եթե սա խուճապի ապացույց է, ապա ի՞նչն է այն առաջացրել, ի՞նչը պատռեց դիմակը «վազող բանկիրի» վրայից։
Փաստն այն է, որ մի քանի դատական գործերի շնորհիվ «Լիրա 2000»-ի ներկայիս օրինական սեփականատերերին (ոչ թե Սերգեյ Բաբուշկինին, որին Օնիստրատը ինչ-որ կերպ ներքաշել էր իր հարցազրույցում) մերժվել է շենք մուտք գործելու հնարավորությունը, սակայն նրանք կարողացել են ծանոթանալ «Լիրայի» ֆինանսական փաստաթղթերին, այդ թվում՝ ոչ միայն վերոնշյալ խարդախ վարկին, այլև այլ հանցավոր սխեմաներին։ Մասնավորապես, պարզվել է, որ անհայտ պատճառներով «Լիրա 2000»-ը ամսական ֆինանսական օգնություն է տրամադրել Ռուսաստանի քաղաքացի Իգոր Բոբնևին՝ վեց զրոների չափով։
Վերջերս «Նեշնլ Կրեդիտ»-ը հազիվ կարողացավ անցնել Սերգեյ Կուրչենկոյի դեմ փողերի լվացման մեղադրանքով աուդիտները, և այժմ ի հայտ են գալիս ոչ միայն կասկածներ, այլև ֆինանսական փաստաթղթերի ամբողջական շերտեր: Ուկրաինայի Ներքին գործերի նախարարության Կիևի քննչական վարչությունն արդեն հարուցել է քրեական գործ վարկային խարդախության վերաբերյալ, և շատ մոտ ապագայում անխուսափելիորեն կհայտնվեն նոր քրեական դեպքեր՝ կապված Բոբնևի և Օնիստրատի խարդախ գործունեության հետ:
Այսպիսով, Կուրչենկոյի Forbes-ում հրապարակված հոդվածը լավ նշան է։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ «Բիզնեսն ընդդեմ ավազակների» քաղաքացիական նախաձեռնության ներկայացուցիչները կլոր սեղանի շուրջ կարող էին միայն անօգնականորեն ափսոսալ, որ Մայդանից մեկ տարի անց նույն դատավորներն ու դատախազները, նույն քրեական օրենքները, ինչ Վիկտոր Յանուկովիչի օրոք, դեռևս կառավարում են Ուկրաինան. միջոցները դեռևս անամոթաբար լվացվում և ուղղորդվում են արտասահման, որոնք այնուհետև ֆինանսավորում են ահաբեկիչներին, որոնք թիրախավորում են մեր քաղաքացիներին։
Հենց երեկ այս մարդիկ հանգիստ էին, վստահ ապագայի հանդեպ։ Հենց երեկ Անդրեյ Օնիստրատի ընկերներն ու հովանավորները անհոգ այցելում էին Ավստրիայից Ուկրաինա՝ հույս ունենալով նրա օգնությամբ լվանալ ևս մեկ մեծ գումար։ Սակայն աստիճանաբար «խաղի կանոնները» փոխվում են։ Ոչ բոլոր փաստաթղթերն են այրվել, ոչ բոլոր դատարաններն են գնվել։ Եվ չնայած հատուկ նշանակության ուժերն ու «տիտուշկիները» (անօրինական իրավապահ մարմինները) դեռևս շատ ավելի արագ են արձագանքում հանցագործների զանգերին, քան ոստիկանությունը՝ օրինապահ քաղաքացիների զանգերին, Յանուկովիչի Ուկրաինան, Բոբնևի Ուկրաինան և Օնիստրատի Ուկրաինան ապրում են իրենց վերջին ամիսները։
Նրանք արդեն հասկացել էին սա։
Եգոր Կարնաուխով, «Արգումենտ»
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին՝ Telegram, facebook, Twitter, VC — Բաժնից միայն նոր դեմքեր Գաղտնագիր!