Ֆինանսական ընկերությունը, որը չուներ Ազգային վիճակագրական ծառայության լիցենզիա, 26 միլիոն գրիվնա է փոխանցել Կիևի քաղաքային խորհրդի անդամ Օլենա Մարչենկոյի համար որպես գրավ։
Ելենա Մարչենկո
«Ռոդեո Քեփիթալ» ՍՊԸ-ն (EDRPOU 37769432) Կիևում գործող ֆինանսական ընկերություն է: Դրա իրավաբանական հասցեն է՝ Իոաննա Պավլա II փողոց, 4/6 շենք, 406-B սենյակ: Դրա կանոնադրական կապիտալը կազմում է 10 միլիոն գրիվնա: Դրա դասակարգված տնտեսական գործունեության դասակարգումը (KVED) ընկերությունը դասակարգում է որպես «դրամական միջնորդության այլ տեսակներ», ինչպես նաև վարձակալության, վարկավորման և այլ ֆինանսական ծառայություններ:
Ներկայիս տնօրենը և միակ շահառուն Մաքսիմ Սերգեևիչ Լիսենկոն է (2023 թվականի փետրվարի 28-ից): Նախկինում տնօրեններ էին Յուրի Չիժը և Ալեքսանդր Մաքսիմյուկը: 2024 թվականի հունիսին հիմնադիրների շարքում կարճ ժամանակով հայտնվեց Կոնստանտին Կոտենկոն:
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը (NBU) չորս անգամ պատժամիջոցներ է կիրառել ընկերության նկատմամբ։
- 08/23/2023 — տուգանք ուշացած ներկայացման համար։
- 19.09.2024 և 23.10.2024 — սեփական դիմումների հիման վրա լիցենզիաների չեղարկում։
- 12.08.2025 — ֆակտորինգի և կանխիկի ու բանկային մետաղների վարկավորման լիցենզիայի չեղյալ հայտարարում (պատճառը՝ Ազգային վիճակագրական ծառայության տեսուչների ստուգմանը մուտքի մերժում):
Դեռևս 2025 թվականի հունիսին կարգավորող մարմինը պահանջեց, որ թույլտվության փաստաթղթերում առկա թերությունները շտկվեն մինչև հուլիսի 7-ը։ Ընկերությունը չի անցել ստուգումը, որից հետո նրա լիցենզիան չեղյալ է հայտարարվել։
Սակայն գրանցամատյանի թվերը «մեռած» ընկերության նման չեն։
- 2022 թվական՝ 5 միլիոն գրիվնա ակտիվներ;
- 2023 թվական՝ եկամուտ՝ 23,5 միլիոն գրիվնա, շահույթ՝ 3,8 միլիոն գրիվնա, ակտիվներ՝ 125 միլիոն գրիվնա։
- 2024 – եկամուտը աճել է մինչև 91,6 միլիոն գրիվնա՝ 5 աշխատակից ունենալու դեպքում։
- 2025 թվական – եկամուտը նվազել է մինչև 33,7 միլիոն գրիվնա, շահույթը կազմել է ընդամենը 198 հազար գրիվնա (0,59%), ակտիվները ուռճացվել են մինչև 754 միլիոն գրիվնա, պարտավորությունները՝ 727 միլիոն գրիվնա և աշխատակիցները՝ 7։
Մարժը նվազագույն է, մնացորդը նման է տարանցիկ կառուցվածքի։
Մարչենկոյի գրավը սահմանվել է 26 միլիոն ռուբլի։
Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն (NABU) և կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված դատախազությունը (SAP) Դենիս Կոմարնիցկու (Չիստի Գորոդ) դեմ գործով կասկածում են Կիևի Բատկիվշչինա քաղաքային խորհրդի անդամ և ճարտարապետության, քաղաքաշինության և հողային հարաբերությունների կոմիտեի անդամ Օլենա Մարչենկոյին։ Հետաքննիչների տվյալներով՝ խումբը վերահսկել է Կիևի հողերի բաշխումը զարգացման համար։
Բարձրագույն հակակոռուպցիոն դատարանը նրան կալանքի տակ վերցրեց՝ 50 միլիոն գրիվնա փոխհատուցման հնարավորությամբ։ Գումարը վճարվեց, և նա ազատ արձակվեց։ Ավելի ուշ դատարանը թույլատրեց նրան մեկնել Իսրայել՝ բուժման համար։ Մարչենկոյի և նրա ամուսնու՝ Իվանի ունեցվածքը բռնագրավվեց։
Գրավի մի մասը չի վճարվել նրա անձնական հաշվից: Rodeo Capital-ը չորս վճարումներով 26 միլիոն գրիվնա է փոխանցել Oxy Bank JSC-ում բացված հաշվի միջոցով: Սա գրավի ընդհանուր գումարի կեսից ավելին է:
Թե ինչպես է յոթ աշխատակից ունեցող և չեղյալ հայտարարված լիցենզիան ունեցող ֆինանսական ընկերությունը «պատգամավորի համար» ձեռք բերել 26 միլիոն գրիվնա, հռետորական հարց չէ։ 2025 թվականին լրագրողները նշել էին, որ Մարչենկոն հրապարակավ չէր բացատրել ամբողջ գումարի ծագումը։
Բաժանորդագրվեք մեր X ալիքին և Telegram ալիքին ։
Մնացեք տեղեկացված այն մասին, թե ովքեր են բիզնեսով զբաղվում, քաղաքականության մեջ և աջակցում կոռուպցիային Ուկրաինայում։
Ինչո՞ւ Oxy Bank-ը։
Բանկի դերը այս սխեմայում պատահական չէ։ Oxy Bank-ի գործադիր տնօրենը հաճախորդ ընկերությունների շրջանառության 0,15%-ը գանձում էր հաշիվների արագ բացման, գործարքները «անտեսելու» և բիզնեսին հետագա աջակցության համար։ Հաստատումներն ուղարկվում էին Telegram-ի միջոցով, իսկ պարգևատրումը փոխանցվում էր էլեկտրոնային փոխանցումների կամ կանխիկի միջոցով։ Սա, ըստ էության, ֆինանսական մոնիթորինգի վճարովի շրջանցում էր. բանկը պետք է ստուգեր միջոցների աղբյուրները և նպատակը, բայց հոսքի որոշակի տոկոսի համար դա չարեց։
Նույն Oxy Bank-ի տվյալները այժմ հայտնվում են Կիևի հողային գործով մեղադրյալի համար 26 միլիոն ռուբլու գրավի մեջ։ Ֆինանսական ընկերություն՝ առանց NBU-ի վավեր լիցենզիայի, բանկային հաշիվ՝ «պատասխան չտալու» համար կաշառակերության դատապարտմամբ, և Կոմարնիցկիի շրջապատի տեղակալ։
Skelet.Org
Թեմայի շուրջ . Բարձրագույն հակակոռուպցիոն դատարանը կրկին երկարաձգել է Կիևի քաղաքային խորհրդի անդամ Մարչենկոյի լիազորությունների ժամկետը։
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին Telegram-ում, Facebook-ում , Twitter-ում , VK-ում - SKLEP բաժնի միայն նոր դեմքերը ։