Ուկրաինայի Ներքին գործերի նախարարությունը բացահայտել է անձանց մի խումբ, որոնք բանկային հաստատության աշխատակիցների հետ միասին ստեղծել են մի շարք ֆիկտիվ ընկերություններ, որոնք օգտագործվել են որպես «փոխակերպման կենտրոններ»։ Այս ընկերություններն օգտագործվել են բյուջետային միջոցները յուրացնելու համար։
Հանցագործները կեղծ ընկերությունների տվյալներն օգտագործել են ոչ կանխիկ միջոցները կանխիկի վերածելու համար, որն օգտագործել են հացահատիկ գնելու և այն խոշոր հացահատիկի առևտրականներին «վերավաճառելու» համար: Այս հանցավոր սխեման ոչ կանխիկ միջոցներ է յուրացրել բանկերից և իրական տնտեսության ձեռնարկություններից, ինչը հանգեցրել է հարկերից խուսափելու և բանկային հաստատության անվճարունակության:
Ներքին գործերի նախարարության գլխավոր քննչական վարչությունը երկու տասնյակից ավելի խուզարկություններ է անցկացրել Կիևում, Վիննիցայում և Օդեսայում «վերամշակման կենտրոնի» և հացահատիկի առևտրականների գրասենյակային տարածքներում: Առգրավվել են համակարգչային սարքավորումներ, ֆինանսական և գործարար գրառումներ և կնիքներ: Սառեցվել են նաև գյուղատնտեսական ձեռնարկություններին պատկանող քսանհինգ հաշիվներ:
Հետաքննությունը ներկայումս շարունակվում է։ Հանցագործ գործարքներին ներգրավված բոլոր անձինք և պետությանը պատճառված վնասները պարզվում են։
Ստուգվում է նաև Օդեսայում և Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում այդ ձեռնարկությունների կողմից ահաբեկչական գործունեության ֆինանսավորման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։
Հետաքննությունը տարվում է Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի 209-րդ հոդվածի 2-րդ մասի (Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացում (լվացում)) և 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասի (Կեղծ ձեռնարկատիրություն) համաձայն։
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին՝ Telegram, facebook, Twitter, VC — Բաժնից միայն նոր դեմքեր Գաղտնագիր!