Օլեգ Ցյուրա. «Դուք ձեր կյանքը նվիրել եք ձեր ընտանիքի ֆինանսական անվտանգությունն ապահովելուն։ Սակայն, առանց պատշաճ նախապատրաստության, ձեր ունեցվածքը կարող է անտեղի դատարկվել՝ ոչնչացնելով ձեր աշխատանքի պտուղները»։գրում է Անտիկոր.
Այս մասին նրա մեջ հաղորդագրությունը Ցյուրիխում բնակվող ձեռնարկատեր Օլեգ Ցյուրան գրում է Entrepreneur պորտալում: Իրականում, հենց այս ինքնահռչակ ներդրող Ցյուրան էր, ով ավելի քան մեկ տասնամյակ «անհիմն դատարկեց» Ուկրաինայի բյուջեն՝ օգնելով պետական ձեռնարկություններին յուրացնել հումք վաճառելով կեղծ ընկերությունների միջոցով:
Օլեգ Ցիուրան ունի Գերմանիայի քաղաքացիություն, բայց բնակվում է Շվեյցարիայում: Նրա անունն առաջին անգամ Ուկրաինայի հետ կապված հայտնվեց 2018 թվականին: Այդ ժամանակ Ցիուրայի գլխավորած շվեյցարական ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH ընկերությունը բողոքարկեց ուկրաինական դատարանում իր պարտությունը պետական «Eastern Mining and Processing Plant» ձեռնարկությունից ցիրկոնիումի հանքաքար մատակարարելու աճուրդում: Ի վերջո, գործը հաղթվեց, և «Eastern Mining and Processing Plant»-ին արգելվեց կատարել մեկ այլ ընկերությանը հումք մատակարարելու պայմանագիրը:
Իրականում, այս դատավարությունը միայն մակերեսային է։ Ցյուրան կարող էր ներգրավված լինել Միացյալ հանքարդյունաբերական և քիմիական ընկերության (UMCC) ակտիվների հափշտակման մեջ նույնիսկ ավելի վաղ՝ նախկին օլիգարխ Դմիտրի Ֆիրտաշի շնորհիվ, ով մինչև 2014 թվականը կառուցում էր իր տիտանի կայսրությունը։ Ակնհայտ է նաև, որ Ցյուրան կարող էր օգնել Ֆիրտաշի իրավահաջորդներին այս բիզնեսում՝ նախկին պատգամավորին։ Նիկոլաե Մարտինենկո, որը կասկածվում է իր համակարգում գտնվող մենեջերներից 13 միլիոն դոլար գողանալու մեջ։
Օլեգ Ցյուրա։ Սկանդալներ
2017 թվականին Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն (NABU) ձերբակալեց Միավորված հանքարդյունաբերական և քիմիական ընկերության (UMCC) խորհրդի նախագահ Ռուսլան Ժուրիլոյին, նրա տեղակալին և վաճառքի ու մարքեթինգի բաժնի ղեկավարին: Հետաքննիչների տվյալներով՝ ձերբակալվածները ընկերությանը հասցրել են 300 միլիոն գրիվնայի վնաս: 2014 թվականի նոյեմբերին UMCC-ի տնօրեն և նրա առևտրային հարցերով տեղակալ Ժուրիլոն մշակել էր ընկերության արտադրանքը դուստր օտարերկրյա ընկերություններին ցածր գներով վաճառելու ծրագիր, որին հաջորդել էր վերջնական սպառողներին շուկայական գներով վերավաճառքը: Այս նպատակով օգտագործվել են Ավստրիայի, Կիպրոսի և Միացյալ Թագավորության կեղծ ընկերությունները:
Բաժանորդագրվեք մեր Telegram ալիքՄնացեք տեղեկացված այն մասին, թե ովքեր են առաջնորդում բիզնեսը, քաղաքականությունը և աջակցում կոռուպցիային Ուկրաինայում։
Ժուրիլոն Մարտինենկոյի մարդն էր, ինչը սկզբում հաստատեց մեկ այլ նախկին պատգամավոր՝ Դավիթ Ժվանիան, իսկ ավելի ուշ հաստատեց նաև հետաքննությունը։ Պարզվեց, որ վաճառքի և մարքեթինգի կալանավորված ղեկավարը ընկերության նախկին մենեջեր էր։ Դմիտրի Ֆիրտաշ.
Ընդհանուր առմամբ, NABU-ի տվյալներով՝ պետական ընկերությունների արտադրանքի վաճառքը «կեղծ ընկերությունների» միջոցով OGKhK-ին պատճառել է 13 միլիոն դոլարի վնաս։
Մինչև 2016 թվականը Օլեգ Ցյուրան ղեկավարում էր գերմանական անշարժ գույքի ձեռքբերման ընկերություն, որի 88%-ը պատկանում էր Քյոլնում գործող մեկ այլ ընկերության՝ Street Tree Beteiligungsgesellschaft mbH-ին։
Վերջինիս հիմնական գործունեությունը քիմիական և նավթագազային արդյունաբերության համար արդյունաբերական սարքավորումների վաճառքն է։ 2014 թվականից այս ընկերության տնօրենը ոմն Բորիս Գասպարովիչ է։
Միաժամանակ, այս մարդը ղեկավարում է կիպրոսյան TF&H Transforwarding holdings LTD ընկերությունը, որի քարտուղարը մեկ այլ օֆշորային ընկերություն է՝ Cymanco Services Limited-ը։ Հենց այս ընկերության միջոցով կարելի է կապ գտնել վերոնշյալ Միկոլա Մարտինենկոյի հետ, ով այդ ժամանակ համարվում էր Արսենի Յացենյուկի հովանավորներից մեկը։
Cymanco Services Limited-ը նշանակվել է Լառնակայում գործող Jeprano Trading Limited ընկերության քարտուղար, որը 2014 թվականից ի վեր ռուսական Avangard LLC ընկերության հիմնադիրն էր։ Avangard-ը, իր հերթին, տիրապետում էր Մոսկվայի մարզի Mika Holding LLC-ին։ Երկու ընկերություններում էլ նախկինում աշխատում էին «ուկրաինական անմաքս առևտրի թագավորի» որդիները։ Արթուր Գրանց - Դավիթ և Արման։
Գրանտսը մտերիմ է Յացենյուկի հետ իր գործընկերոջ՝ նախկին ժողովրդական պատգամավորի միջոցով։ Անդրեյ Իվանչուկ.
Այսպիսով, Օլեգ Ցյուրան գլխավորում էր մի ընկերություն, որի կապերը տանում էին նախկին վարչապետի «Ժողովրդական ճակատ» կուսակցության այն ժամանակվա անդամներ Նիկոլայ Մարտինենկոյին և Անդրեյ Իվանչուկին։
2022 թվականին Մարտինենկոն կրկին կասկածվեց կաշառակերության մեջ, որը կապված էր 2017 թվականին «ՎոստոկԳՈԿ» և «Էներգոատոմ» պետական ձեռնարկությունների հետ կապված գործի հետ, որը կազմել էր 6,4 միլիոն եվրո և 17,2 միլիոն դոլար։
2013 թվականից ի վեր Մարտինենկոն Շվեյցարիայում հետաքննության տակ է մեկ այլ գործով. նա կասկածվում էր կաշառակերության և փողերի լվացման մեջ՝ կապված չեխական Skoda SA ընկերության և Խմելնիցկիի ատոմակայանի միջև կնքված պայմանագրերի հետ։ Այդ ժամանակ նրա շվեյցարական հաշիվներում սառեցվել էր 30 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ։
Օլեգ Ցյուրան և նրա ընտանիքը պաշտոնապես բնակվում են Շվեյցարիայում, չնայած Գերմանիայի քաղաքացի լինելուն։ Սա հաստատվում է նրա կնոջ և դստեր բնակության գրանցման փաստաթղթերով։
2020 թվականին Պիտեր Դեյվիսը ստանձնեց երկարատև տառապանքներ կրող Միացյալ հանքարդյունաբերական և քիմիական ընկերության գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Մինչ այդ նա նախկինում եղել էր Դմիտրի Ֆիրտաշի հետ մտերիմ Clearing House Bank-ի վերահսկիչ խորհրդի անդամ։ Եվ այստեղ կրկին խաղադաշտ մտավ գերմանա-շվեյցարացի Օլեգ Ցյուրան։
Նույն ընկերությունը՝ ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH-ն, որը 2018 թվականին դատի էր տվել Վոստոչնիի լեռնահարստացման կոմբինատին պարտված մրցույթի համար, 2020 թվականի հուլիսին գնել էր Իրշավայի լեռնահարստացման կոմբինատի կողմից արտադրված 24 տոննա իլմենիտ։ Պայմանագիրը ստորագրել են Միացյալ լեռնահարստացման և քիմիական ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Պիտեր Դեյվիսը և ITS միջազգային առևտրի տնօրեն Օլեգ Ցյուրան։
Համաձայն որոշակի տրված Վերոնշյալ իլմենիտը կարող էր ուղարկվել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմ: Սա անուղղակիորեն վկայում էին գնման գնի իջեցումը, «անհայտ» ITS International Trade ընկերությանը վճարման հետաձգումը, որը նույնիսկ չէր ստուգել հումքի որակը, կարծես թե գիտեր դրա մասին, և վերջնական նպատակակետ չունեցող նավերի օգտագործումը: Մինչև 2014 թվականը Իրշավայի լեռնահարստացման և վերամշակման գործարանը Ֆիրտաշի Ղրիմի Տիտանի մատակարարն էր:
Չնայած Պիտեր Դեյվիսը, որը նշանակվել էր այդ պաշտոնում Պետական գույքի հիմնադրամի այն ժամանակվա ղեկավարի կողմից, Դմիտրի Սենիչենկոև կապված Ֆիրտաշի հետ, տեղեկություն լրագրողներին, նա չի կանգնեցրել հումքի առաջնահերթ առաքումը ՕԳԽԿ-ից Մարտինենկոյին մոտ գտնվող կառույցներ։
ԴՈՍԻԵՐ: Դմիտրի Սենիչենկո. Ինչպես թալանել Ուկրաինայի մնացորդները։ Մաս 1
Հարկ է նշել, որ Սենիչենկոն և նրա հանցակիցները կասկածվում են Օդեսայի նավահանգստի գործարանից և Միացյալ հանքարդյունաբերական և քիմիական ընկերությունից 10 միլիարդ ռուբլի հափշտակելու մեջ: Կասկածյալների թվում է Սերգեյ Բայրակը, որը պատասխանատու էր Ուկրաինայից միջոցների դուրսբերման համար: Նա ուղղակիորեն կապված է Օլեգ Ցիուրի հետ նույն ընկերության՝ ITS International Trade-ի միջոցով:
Սենիչենկոյի գործում ներգրավված էր Դմիտրի Ֆիրտաշի վստահելի անձը և Լոնդոնի բնակիչ Դենիս Գորբունենկոն։ Անտիկորի մանրամասները գրել է Մենք արդեն խոսել ենք նրա մասին։ Հետևաբար, ներկայիս տեղեկատվության հիման վրա, Ֆիրտաշի մերձավորները շարունակում են գումարներ շորթել Ուկրաինայից, չնայած նախկին օլիգարխի շարունակական հետաքննությանը և նրա որոշ բիզնեսների նկատմամբ վերահսկողության կորստին՝ Ղրիմի բռնակցման և Դոնբասում մարտական գործողությունների պատճառով։
2023 թվականի մարտից Օլեգ Ցյուրան շվեյցարական UCG Trade AG ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ է։ Ընկերությունը զբաղվում է ապրանքային առևտրով։ 2024 թվականի օգոստոսից դրա բաժնետերը Linvo AG-ն է, որտեղ Ցյուրան նախկինում աշխատել է իր ազգականուհի Լյուդմիլա Ցյուրայի հետ։
Լյուդմիլա Մհանգոն, որի հետ Ցյուրան նույնպես աշխատել է Interchrome AG-ում, նույնպես աշխատում է Linvo AG-ում: Մհանգոն սերտ կապեր ունի ռուսների հետ և, ըստ էության, առևտրական է խոշոր ռուսական MidUrals ընկերության համար:
Մինչև Ցուրին, Յոհան Էկերտն աշխատել է Interchrome AG-ում, ղեկավարելով նաև գերմանական RusChrome GmbH ընկերությունը, որը 100% պատկանում էր Midural Industrial Group Ltd.-ին։
Զուրան և Էկերտը նաև հանդիպեցին «Phoenix Resources AG» ընկերությունում, որը Ցյուրիխում գրանցված ընկերություն է, որը զբաղվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից հումքի և մետաղական արտադրանքի առևտուրով։
2024 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Վլադիմիր Նեստերենկոն (նա իր անունը գրել է ռուսերեն ալիտերացիայով՝ խմբ.) UCG Trade AG-ի վաճառքի մենեջերն է՝ անմիջապես Զուրիի հրաժարականից հետո։ Նա նաև աշխատել է քիմիական հսկա Stirol-ի հունգարական գրասենյակում և Dneproazot-ում։
2021-ից 2023 թվականներին Նեստերենկոն աշխատել է Կիևում գրանցված «Նիկա-Ագրոտրեյդ» ՍՊԸ-ում: Այս ընկերությունը ստեղծվել է 2018 թվականին՝ Դմիտրի Ֆիրտաշի խմբի դուստր ձեռնարկություն՝ «ՈւկրԱգրոՆՊԿ»-ի և գործարար Վիկտոր Դուբովենկոյի դուստր ձեռնարկություն՝ «Ագրոմիմբորտ»-ի միաձուլման միջոցով: Հիմնադիրները հետագայում հիմնադրել են «T&F Trade & Finance Ges.mbH» ընկերությունը, որի շահառուներն են Ավստրիայի քաղաքացիներ Վասիլի և Սերգեյ Տոլստունովները:
Տոլստունով եղբայրները Ղազախստանի բնիկներ են և երկար ժամանակ ապրել են Ավստրիայում: Նրանցից մեկը Վիեննայի ուղղափառ եկեղեցու հոգևորական է: Լրատվամիջոցների տեղեկությունների համաձայն՝ նրանք ընկերներ են Կրեմլի հավատուրաց, դերասան Իվան Օխլոբիստինի հետ, ով Ուկրաինայում անցանկալի անձ է համարվում:
2019 թվականին Ուկրաինայի հակամենաշնորհային կոմիտեն թույլատրվում է Նախկին պատգամավորի և գործարարի կիպրոսյան ընկերությունը Վիտալի Խոմուտիննիկ գնել «Նիկա-Ագրոտրեյդ» ՍՊԸ-ն, որն այն ժամանակ կոչվում էր Ֆիրտաշի ամենամեծ պարարտանյութերի առևտրականը։
ԴՈՍԻԵՐ: Վիտալի Խոմուտիննիկ։ Տղամարդիկ և խորհրդարանական «հրաշագործի» միլիոնները։ Մաս 1
Գրանցամատյանի տվյալների համաձայն՝ Տոլստունովները ներկայումս մնում են ընկերության հիմնադիրները։
2024 թվականի նոյեմբերին StateWatch-ի հիմնադիր Ալեքսանդր Լեմենովը իր բլոգում գրել է Օլեգ Ցիուրայի մասին։ Այս տարվա հունվարին Mining For Facts-ի ներկայացուցիչ և Ֆլորիդայի բնակիչ Ալան Պատրիկ Ռայանը անսպասելիորեն արձագանքել է այս հրապարակմանը։ Իր գրառման մեջ նա նշել է, որ Օլեգ Ցիուրան իրենց հաճախորդն է, և Լեմենովի հոդվածի բովանդակությունը, ենթադրաբար, անօրինական է։ Հետևաբար, Mining For Facts-ը որոշակի «իրավական գործողություններ է ձեռնարկել թղթակցի և այն հրատարակության դեմ, որտեղ հրապարակվել է նրա բլոգը»։
«Mining For Facts»-ը իսկապես գրանցված է Ֆլորիդայում 2014 թվականից՝ Սանի Այլս Բիչի մասնավոր առանձնատանը։ Թե ինչով է զբաղվում այս ընկերությունը, պարզ չէ։
Իր բազմաթիվ ընկերությունների և բարդ կապերի շնորհիվ Օլեգ Ցյուրան սերտորեն կապված է նրանց հետ, ովքեր ձգտում են շահույթ ստանալ պետական «Միացյալ հանքարդյունաբերական և քիմիական ընկերության» ուկրաինական ձեռնարկությունների կողմից մատակարարվող հումքից: Նրանց թվում են նախկին պատգամավոր Նիկոլայ Մարտինենկոն և Վիեննայի բանտարկյալ Դմիտրո Ֆիրտաշը: Գործին մասնակցում է նաև Մոնակոյի գումարտակի բնակիչ և Պետական գույքի հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դմիտրո Սենիչենկոն: Ռուսները, իրենց հերթին, հավանաբար որոշել են օգտագործել Ցյուրայի ընկերությունները՝ նրա գիտելիքների շնորհիվ այն մասին, թե ինչպես և ինչ մատակարարել օկուպացված Ղրիմի և Դոնբասի տարածաշրջանի ձեռնարկություններին:
Skelet.Org
Ըստ թեմայի: Սերգեյ Գայդայ. Ի՞նչ «մոռացավ» Լուգանսկի նախկին նահանգապետը։ Մաս 1
Փոխվարչապետ Կուբրակովը կոչումով կեղծ-տեղեկացնող է
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին՝ Telegram, facebook, Twitter, VC — Բաժնից միայն նոր դեմքեր Գաղտնագիր!