Սերգեյ Կուրչենկո
Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային խումբը՝ «Լուկոյլը», 2013 թվականին Ուկրաինայում ռեկորդային տարի ունեցավ։ Դրա ուկրաինական դուստր ձեռնարկությունը վաճառել է ավելի քան 1 միլիոն տոննա բենզին և դիզելային վառելիք՝ կազմելով շուկայի ավելի քան 10%-ը։
Նման տվյալներ նախկինում հրապարակել էր A-95 խորհրդատվական խմբի տնօրեն Սերգեյ Կույունը, գրում է «Գլավկոմ»-ը, ինչպես հաղորդում է 24daily.net-ը։
Ինչպես պարզվում է, հայտնի Սերգեյ Կուրչենկոն և վառելիքի բիզնեսում նրա կողմից ներդրված կասկածելի սխեմաները նշանակալի դեր են խաղում Ուկրաինայում ռուսական բիզնեսի հաջողության մեջ։
Փետրվարի վերջից դատախազությունը հետաքննում է Ուկրաինայում վերաարտահանման և տարանցիկ նավթի վաճառքը: 2013 և 2014 թվականներին նավթամթերք է ներմուծվել երկիր՝ իբր թե հետագա տարանցման համար, բայց իրականում վաճառվել է ներքին շուկայում՝ առանց հարկերի կամ վճարների վճարման: Հետաքննիչներն արդեն հաշվարկել են այս սխեմայի շահառուների եկամուտները. այդ ժամանակահատվածում ուկրաինական բենզալցակայաններում «թափվել» է ավելի քան 35 միլիարդ գրիվնայի արժողությամբ բենզին և դիզելային վառելիք:
Վառելիքը գնվել է Բելառուսում, Ռուսաստանում, Ռումինիայում, Բուլղարիայում և Հունաստանում և մատակարարվել Կիրովոգրադի, Լուգանսկի, Ռովնոյի, Չերկասիի, Օդեսայի, Կիևի, Խարկովի և Խմելնիցկիի մարզերի նավթամբարներ և մաքսային պահեստներ: Բենզինը բենզալցակայաններին մատակարարվել է Սերգեյ Կուրչենկոյին պատկանող ընկերությունների՝ «ԳազՈւկրաինա 2009», «ԳազՈւկրաինա-2020», «Սոպրեմա Թրեյդինգ ԼՏԴ» և «Վետեկ» առևտրի տան միջոցով:
Հետաքննիչների և հարկային մարմինների տվյալներով՝ Կուրչենկոյի հիմնական հաճախորդներից մի քանիսը, ովքեր այս վառելիքը վաճառել են Ուկրաինայում իրենց ցանցերի միջոցով, «Լուկոիլ»-ը և «ՏՆԿ»-ն էին։
«Գլավկոմի» տրամադրության տակ գտնվող քրեական գործի նյութերում նշվում են որոշ թվեր. միայն 2013 թվականին և 2014 թվականի սկզբին «ՏՆԿ» խումբը, այդ թվում՝ «ՏՆԿ-Ինդասթրիս Ուկրաինա», «Վոստոկ» ՍՊԸ և «ՏՆԿ-ԲՊ Քոմերս» ՍՊԸ ընկերությունները, «ԳազՈւկրաինա-2020»-ի հաշիվներին փոխանցել են առնվազն 120 միլիոն գրիվնա՝ վերաարտահանվող նավթ գնելու համար։
«Ուկրզալիզնիցայի» վիճակագրությանը հղում անելով՝ դատախազությունը, ի թիվս այլ բաների, պարզել է, որ «ՏՆԿ» խմբի համար չմաքրված նավթամթերքը մատակարարվել է Վասիլկովի երկաթուղային կայարան։ Տեղական նավթամբարում դրանք ընդունվել են «Վոստոկ» և «ՏՆԿ-ԲՊ Կոմերս» ընկերությունների կողմից՝ հետագայում Կիևի մարզում գտնվող նրանց բենզալցակայաններ մատակարարելու համար։
Հուլիսին անվտանգության ուժերը նավթամբարի պահեստարանում բաքերում և վագոններում հայտնաբերել են մոտ 10 տոննա դիզելային վառելիք: Բեռի ստացողը TNK-Industries Ukraine-ն էր: Դատախազության պահանջով և դատարանի որոշմամբ վառելիքը առգրավվել է:
Ռուսական ТНК ընկերության փաստաբանները ստիպված էին դիմել դատարան: «ՌՆ-Ուկրաինա» ընկերության ղեկավար Վլադիմիր Ժմակը, որը համակարգում է «Ռոսնեֆտի» գործունեությունը Ուկրաինայում, բռնագրավված գույքը գնահատել է 200 միլիոն գրիվնա: Նա պնդել է, որ վառելիքը կապված չէ VETEK Group ընկերությունների հետ գործարքների հետ, այլ գնվել է այլ ընկերություններից:
Սեպտեմբերին Օդեսայի Պրիմորի շրջանային դատարանը որոշում կայացրեց նավթամթերքը փոխանցել պետական «Ուկրտրանսնավտոպրոդուկտ» ընկերությանը: TNK-ի ներկայացուցիչները այժմ դատարանում պնդում են, որ տեղի է ունեցել կորպորատիվ խուզարկություն: Նրանք պնդում են, որ պետական «Ուկրտրանսնավտոպրոդուկտ» ընկերությունը և մասնավոր «Ուկրոյլպրոդուկտ» ընկերությունը բռնագրավված վառելիքը վաճառում են «Գալնաֆտոգազ» կոնցեռնին: Վերջինս հերքել է ռուսների մեղադրանքները:
Միևնույն ժամանակ, պետությունը հայցեր է ներկայացրել ԱԱԿ ուկրաինական կառույցների դեմ՝ 2013 թվականի հունվարից մինչև 2014 թվականի փետրվար ամիսները ավելի քան 40 միլիոն գրիվնա հարկերից խուսափելու համար։
«Լուկոյլ-Ուկրաինա»-ն նմանատիպ խնդիրների էր բախվել։ Եկամուտների և տուրքերի նախարարության տվյալներով՝ ընկերությունը ոչ միայն նավթամթերք է գնել Կուրչենկոյի ընկերություններից, այլև նվազագույնի է հասցրել իր հարկային վճարումները այդ պայմանագրերի միջոցով։ Օրինակ՝ հարկային մարմինները պարզել են, որ 2013 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2014 թվականի հունվարը նավթի առևտրականը փորձել է իր ԱԱՀ վերադարձը մեծացնել 13,5 միլիոն գրիվնայով։ Ընկերությունը դատարանում հակառակն է պնդել, սակայն ապարդյուն։
«Լուկոյլ»-ի հեղինակությունն էլ ավելի է խաթարվում Խարկովի գործարար «Բիզնես-Բենեֆիթ»-ի հետ կապված կեղծ ընկերության սեփականատիրոջ դեմ հարուցված քրեական գործում նրա հիշատակմամբ։ Վերջինս հայտնի է Սերգեյ Կուրչենկոյի կողմից վերահսկվող «Ռեալ Բանկ»-ից հարյուր միլիոնավոր գրիվնաների վարկեր ստանալու համար։ Հետաքննիչները համոզված են, որ կեղծ ընկերությունը «ծածկել է նավթամթերքով զբաղվող մոտ երեք տասնյակ ընկերությունների, այդ թվում՝ «Լուկոյլ-Ուկրաինայի» անօրինական գործունեությունը։
Հիշեցնենք, որ հուլիսի վերջին «Լուկոիլ» ԲԲԸ-ն հայտարարեց «Լուկոիլ-Ուկրաինա»-ի իր 100% բաժնեմասը ավստրիական AMIC Energy Management GmbH (AMIC) ընկերությանը վաճառելու մասին։ Սա ներառում է 240 բենզալցակայան և վեց նավթամբար Ուկրաինայում։
Նախկինում դատարանները կալանքի տակ էին վերցրել Խերսոնի նավթավերամշակման գործարանի բոլոր ակտիվները, այդ թվում՝ մոտ 10 տոննա նավթամթերք, որը նույնպես վերահսկվում էր Կուրչենկոյի կառույցների կողմից։ Գարնանը կալանքի տակ էին դրվել նաև Խարկովցի գործարարին պատկանող Օդեսայի նավթավերամշակման գործարանի ակտիվները։
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին՝ Telegram, facebook, Twitter, VC — Բաժնից միայն նոր դեմքեր Գաղտնագիր!