Պիտակ: Ստրատեգեմ – Ինվեստ

«Պլատինե Բանկ»-ի գործը 1,5 միլիարդ գրիվնայի համար. ինչո՞ւ է դատվում Ազգային վիճակագրական բանկի նախկին փոխնախարար Ռոժկովան։

Վերաքննիչ դատարանը բավարարեց Ռոժկովայի նկատողությունը։

Գերագույն դատարանը որոշում կայացրեց Platinum Bank-ի նախկին ներքին անձանց դեմ: Ավանդների երաշխավորման հիմնադրամն այժմ Platinum Bank-ի նախկին սեփականատերերից և բարձրագույն ղեկավարներից հավաքում է 1,5 միլիարդ գրիվնա: Պետությանը զգալի վնաս հասցրած այժմ լուծարված բանկի նախկին ղեկավարների թվում էր նաև Կատերինա Ռոժկովան՝ մինչև վերջերս…

Միլիարդ «իրենց համար». ինչպես է Platinum Bank-ը սնանկացել և ինչու են նրանք ուզում հսկայական գումար հավաքել Եկատերինա Ռոժկովայից

Վերաքննիչ դատարանը բավարարեց Ռոժկովայի նկատողությունը։

Եթե ​​հետաքննությանը կանաչ լույս տրվի, Ազգային ավանդների երաշխիքի հիմնադրամի (ԱԱՓ) փոխնահանգապետը կարող է դատապարտվել մինչև 12 տարվա ազատազրկման: Ավանդների երաշխավորման հիմնադրամը (ԱԱՓ) շահել է ԱԱՓ-ի առաջին փոխնահանգապետ Կատերինա Ռոժկովայի դեմ դատական ​​հայցը և այժմ պահանջում է, որ նա և «Պլատինում» բանկի 11 նախկին գործընկերները վճարեն 1,48 միլիարդ գրիվնա: Ըստ ԱԱՓ-ի, որը կառավարում է…

«Պլատին» բանկը ծառայել է որպես միլիարդ դոլարի լվացման բազա

«Պրոմինվեստբանկը» հունվար-հուլիս ամիսներին գրանցել է գրեթե 60 միլիոն ռուբլու վնաս։

«Պլատին» բանկի (Գրիգորի Գուրտովոյ) ղեկավարության գործունեության վերաբերյալ ևս մեկ սկանդալային հետաքննություն է սկսվել, որը, ինչպես հետևում է Կիևի Պեչերսկի դատարանի 2016 թվականի մայիսի 12-ի դատական ​​փաստաթղթերից, ընկնում է «խոշորածավալ գողության և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման (Մաս 5…)» սահմանման մեջ։

Լոժկինի հետ կապված ծխախոտային ընկերությունը ստվերում է դրել ավելի քան երկու միլիարդ դոլար։

«Ծխախոտի լոբբիստները կրկին չկարողացան առաջ մղել ակցիզային հարկերի կրճատումը», - ասում է փորձագետը։

Հարկային ծառայությունը կասկածում է, որ «Մեգապոլիս-Ուկրաինա» ընկերությունը, որը լրատվամիջոցների կողմից կապված է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Բորիս Լոժկինի հետ, խուսափել է 2,35 միլիարդ գրիվնայի շրջանառության հարկերից։ Սա բացահայտվել է Տերնոպոլի մարզի Տերնոպոլի քաղաքային և շրջանային դատարանի 2016 թվականի հոկտեմբերի 23-ի որոշմամբ, որը հրապարակվել է…

Ազգային բանկի ապագա փոխնախագահ Եկատերինա Ռոժկովան կասկածելի անցյալ ունի։

Վերաքննիչ դատարանը բավարարեց Ռոժկովայի նկատողությունը։

Ուկրաինայի Ազգային բանկի փոխկառավարչի պաշտոնին պատրաստվող Կատերինա Ռոժկովան ունի խիստ վիճահարույց և կասկածելի համբավ, ինչպես նաև իր կենսագրության մեջ կան «կույր կետեր», ինչպիսիք են Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության հետ կապված խնդիրները: Այս մասին իր Ֆեյսբուքյան էջում գրել է լրագրող և ֆինանսական փորձագետ Ալեքսանդր Դուբինսկին…