Չորրորդ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի երկրից հեռանալուց անցել է ավելի քան 10 ամիս։ Բոլոր նախարարները շտապեցին «Սիմայի» սպասարկող հովանավորի հետևից՝ չսպասելով ներման։
Մենք արդեն գրեթե մեկ ժամ անցկացրել ենք գարշահոտության առջև։ Սակայն այս խմբի բոլոր ներկայացուցիչները չեն կարողանում հանգիստ մնալ պարսպի հետևում։ Հավանական չէ, որ գարշահոտությունը կլինի Կիևի բլուրների հետևում։ Եվ ոչ ոք այստեղ և բաց ձեռքերով չի հետևում նրանց։ Նրանց խնդիրն այն է, որ սրանք Ուկրաինայում գողացված ակտիվներն են։
Չնայած երկար, ծուռ ճանապարհին, որը կորցրել է իր հոտը, Յանուկովիչի կլանում գերակշռում են ռևանշիստական տրամադրությունները։ Նրանց բոլոր ջանքերն այժմ ուղղված են վերականգնմանը։
Եվ գլխավոր դատախազությունն ու ՆԳՆ-ն արեցին առավելագույնը նրա մտքի համար։ Մենք խոսում ենք հանցավոր գործունեության բացահայտման և 2010-2013 թվականների ամենակարևոր սկանդալներում ներգրավված անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդման ու կասկածների որակի բացակայության մասին։ Դրա միջոցով ԵՄ-ն կարող է վերացնել ատելի նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցները։
Միևնույն ժամանակ, պարսպի հետևում «ընտանիքները» կշարունակեն շահել գործեր դատարաններում և կորցնել իրենց դիրքերը այն ակտիվներում, որոնք նրանք վաստակել են «անտանելի գնով» Յանուկովիչին ծառայելու համար։
Եվրախորհրդարանը հավաքել է մի շարք օրինակներ, որոնք վկայում են «Սիմ» կլանի ներկայացուցիչների հաջողությունների և Ուկրաինայի ներկայիս կառավարության անգործության մասին: 2014 թվականին հավաքվել են բազմաթիվ նման օրինակներ:
Վիկտոր Յանուկովիչ
Վիկտոր Յանուկովիչը
1. Ընդամենը մի քանի ամսից Եվրամիությունը կարող է վերացնել Ուկրաինայի նախկին նախագահի դեմ պատժամիջոցները։ Նույն նախագահի կողմից, որի ժամերին գովաբանվեցին բռնապետական օրենքները, և Կիևի կենտրոնում գնդակահարվեց ավելի քան հարյուր մարդ։
Պատճառը ուկրաինացի իրավապահ մարմինների աշխատակիցների անգործունակությունն է։ Արդյո՞ք ԵՄ-ի կողմից կիրառվող որևէ պատժամիջոցները կապված են շղթայական պայմանների հետ։ Հոտը տարածվում է 6 ամսով կամ գետի վրա։ Գծի ավարտից հետո, պատժամիջոցները երկարաձգելու համար, ԵՄ իշխանությունները կպահանջեն տեղեկատվություն հղումների իրական վիճակի մասին։ Այսպիսով, եթե մինչև 2015 թվականի վերջը քրեական հետաքննություններից արդյունքներ չլինեն, Յանուկովիչի և նրա ռեժիմի անդամների նկատմամբ պատժամիջոցները կարող են չեղարկվել։ Այսպիսով, Յանուկովիչի ռեժիմի ակտիվները կարող են փոխանցվել Ուկրաինա միայն ուկրաինական դատարանների մեղադրական եզրակացությունների օգնությամբ։
Միևնույն ժամանակ, Յանուկովիչի պաշտոնաթողությունից անցել է արդեն 10 ամիս, և դեռևս արդյունքներ չկան։ Փաստորեն, Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է, որ Յանուկովիչի և նրա նախարարների նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցները պահպանելու համար Ուկրաինան պատրաստ է մատակարարել բոլոր անհրաժեշտ նյութերը։
2. Մոտ երկու ամիս առաջ «Այդարի» զինյալները փակեցին այսպես կոչված «Յանուկովիչի ուղղաթիռային Մայդանի» մուտքը, որը տեղի էր ունենում Պարկովայա ճանապարհի տարածքում: Հոտը նկատելի էր, ուստի այն հանձնվեց ինքնիշխան իշխանությանը: Պարզ դարձավ նաև, որ «Amadeus & Co» ընկերությունը կշարունակի վարձակալել տարածքը, քանի որ այն կապված էր նախկին նախագահի հետ: Ես կցանկանայի քրեական գործ հարուցել ընկերությանը աշխատանքի համար թույլատրելի փաստաթղթեր անօրինական կերպով տրամադրելու համար: Ի դեպ, մի զարմացեք հին «Այդարայից», մանկական ժայռի կոթունի վրա Կիևի շրջանային վարչական դատարանը ճանաչեց այս համալիրը և դրա համար թույլատրելի բոլոր փաստաթղթերը որպես օրինական:
3. «Պրեմիեր Լիզինգ» ՍՊԸ-ի նման «ընտանեկան» ընկերությունը շարունակում է մերժել պետական ձեռնարկությունների պայմանագրերը: Վերջին անգամ տերևաթափություն եղավ, երբ արդեն լուծարման գործընթացում գտնվող Դարնիցկիի վագոնների վերանորոգման գործարանը (DVRZ) ստորագրեց ընկերության կողմից «սատանայական օգտին» համաձայնություն: Գիտե՞ք ինչ, «Պրեմիեր Լիզինգը» DVRZ վագոններ է մատակարարել Լեոնիդ Յուրուշևի «Դիզելային գործարան» ԲԲԸ-ի կողմից: Այս դեպքում դատարաններում մնալը անհաջող փորձ է անմիջապես վերացնել «միջադիրից» սահմանափակումները: Ընդհանուր առմամբ, «տեղադրումը» Առողջ տրանսպորտի պետական վարչության կառույցներին արժեցել է ընդհանուր առմամբ 27 միլիարդ գրիվնա՝ վագոնների և շոգեքարշերի մատակարարման համար:
Ալեքսանդր Յանուկովիչ
Ալեքսանդր Յանուկովիչ
1. Նախկին նախագահի ավագ որդին չէր վախենում իր բիզնեսի վրա ճնշումներից և շարունակեց զարգացնել «VBR»-ը հոր մահից երկար ժամանակ անց։ Ըստ «Պորոշենկոյի բլոկ» ժողովրդական պատգամավոր Սերգեյ Լեշչենկոյի՝ 2014 թվականի վերջից ի վեր անհայտ անձինք VBR-ում մուտքագրել են 40 միլիոն դոլար։ Ավելին, նույն օրերին մուտքագրվել է 3-5 միլիոն դոլար։
Յանուկովիչի որդու դեմ հետաքննությունը բավականին շատ իրական արդյունքներ ունի, և Ազգային բանկը կարողացավ դա անել մաս-մաս և ժամանակավոր կառավարում մտցնել Ազգային բանկում: Չնայած դրա համար իրական հիմքեր չկային, բռնապետի որդիները պաշտպանեցին նրա բանկը խնդիրներից և այնտեղ ավելացրին «մաքուր» ակտիվներ: Հիմա կարող է պատահել, որ հատուկ Ավանդների երաշխավորման հիմնադրամի իշխանությունը դեռևս տասնյակ միլիոնավոր գրիվնաներ փոխանցի Ազգային բանկում ավանդատուներին:
2. Նախկինում Ներքին գործերի նախարարությունը փակել էր նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որդու՝ Համաուկրաինական բանկի դեմ նախագիծը։ Այս մասին տեղեկացրել է Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կենտրոնի ղեկավար Վիտալի Շաբունինը։ Խոսենք այն մասին, որ «ՎԲՌ»-ն հանվում է Պոդատկովի, ՄՎՍ-ի և Կիևի ու Դոնեցկի նավային վարչությունների 2012-2013 թվականների «աշխատավարձային նախագծերի» ժայռերից։ Բանկի գործունեության մեջ իրավապահ մարմինները, ըստ էության, չգիտեին իրավապահ մարմիններին։ Ներքին գործերի նախարարությունում նախապես հայտարարել էին, որ այն փակ է աջ կողմում, և, կարծես, հետաքննությունը մտահոգիչ է։ Սակայն դեռևս արդյունքներ չկան։
3. Մինչև «Դոնբասի զարգացման և ֆինանսական կենտրոնի ասոցիացիան», որը ղեկավարում է Դոնեցկի մարզի դատախազությունը, աջ կողմում փլուզվողի մասին տեղեկություններ չկան։
Ակնհայտ է, որ «DRFC»-ն և դրա հետ կապված ընկերությունները մնացած ապարների պետական ածխի մրցույթներում խելահեղ առաջատարն էին։ Ասոցիացիայի եկամուտը կազմված էր ինչպես պետական հանքերին հարուստ գույքի մատակարարումից, այնպես էլ պետական ածխի բարձր շահույթով վերավաճառքից։ Ասոցիացիային կասկածում էին նաև հանքահորերից ստացված ածխի վերավաճառքի մեջ։ Այս շուրջ DRFC խումբը վերջերս գնում էր Դոնբասի սննդի և խմիչքի գործարաններ։
Ալեքսանդր Յանուկովիչի MAKO կորպորացիան միշտ պահպանել է իր կապը և՛ DRFC ասոցիացիայի, և՛ նորաստեղծ DRFC ՍՊԸ-ի հետ։ Սակայն լրագրողները մեկ անգամ չէ, որ խնդիրներ են ստեղծել։
4. Ամենամռայլ ճակատագրի բերումով սարսափելի գլխավոր դատախազ Օլեգ Մախնիցկին հաստատեց, որ MAKO հոլդինգը, որի ղեկավարը Ալեքսանդր Յանուկովիչն է, կարողացել է վճարել ավելի քան 42 միլիոն գրիվնայի հարկեր: Այս հետաքննության արդյունքների մասին դեռ ոչ ոք չի լսել:
Նիկոլա Ազարով
Միկոլա Ազարով
1. Ավելի քիչ, Ազարովները սարսափելիորեն վախենում էին արդարադատությունից և փորձում էին իրենց ձերբակալել, բայց իրավիճակը փոխվեց: Այսօր Ալեքսեյ Ազարովը մեծ վարչապետ Միկոլի Ազարովի որդին է, ով գործնականում միջազգային պատժամիջոցների տակ գտնվող առաջնորդն է:
Ժողովրդական պատգամավոր Սերգեյ Լեշչենկոյի տեղեկությունների համաձայն՝ Ազարովի մականունը այն անձանց թվում է, որոնց նկատմամբ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել ԵՄ-ի կողմից։ Ազարովների՝ Ուկրաինայից հեռանալուց հետո ամիսներին նրանք երբեք չեն ենթարկվել քրեական կրկնակի հետաքննության Ուկրաինայում։
2. Նախկին վարչապետը ակտիվորեն խլել է ակտիվները իրավապահ մարմինների աշխատակիցների աչքից: Ընտանիքը հաջողության է հասել՝ վերագրանցելով մի քանի ավստրիական ընկերություններ օֆշորային գոտիներում: 2014 թվականի գարնանը «Դե Սանկտիս-Ինվեսթ» ընկերությունը փոխեց իր հիմնադրին: Նախկինում կառավարիչը Լիխտենշտեյնից փաստաբան Ռեյնհարդ Պրոկշի ավստրիական «Դե Սանկտիս Հոլդինգ» ընկերությունն էր, որը կապեր ուներ Վիկտոր Յանուկովիչի «Մեժիգիրյամի» և նախորդ կառավարության ներկայացուցիչների այլ ակտիվների հետ: Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներից օֆշորային «Կարսոն Բիզնես Գրուպ» ընկերությունը դարձել է «Դե Սանկտիս-Ինվեսթ»-ի նոր սեփականատերը:
Ազարի «Ամալթեա» ապահովագրական ընկերության մեծամասնական բաժնետիրոջ՝ «Էկվիտալ» ՍՊԸ-ի սեփականատերը նույնպես փոխվել է։ Նախկինում «Էկվիտալ»-ի սեփականատերը ավստրիական «Գարդա Հանդելս ունդ Բետեյլիգունգս» ընկերության «դուստր»՝ «Ակկորդ Ֆինանս» ՍՊԸ-ն էր։
3. Ազարովների «Տարտուս ընկերություն» ընկերությունը շարունակում է հաջողությամբ գործել, քանի որ 2011 թվականին նրանք Կիևի մարզի Սեմիպոլկիում կառուցել են 10 հազար տոննա կարտոֆիլի պահեստ: Ազարովի կարտոֆիլի պահեստը հաջողությամբ գործում է 2014 թվականին: Դեռևս 2013 թվականին «Տարտուս» ընկերությունը անուղղակիորեն գրանցվել է կիպրոսյան «Ստեյդելոր Ինվեսթմենթս» ընկերության անունով, որը, ի վերջո, կորել է էկզոտիկ օֆշորային գոտիներում:
4. Այս ճակատագրին հետևելով՝ նախկին վարչապետը և նրա հայրենիքը շքեղ դիզայններ ավելացրին Մոսկվայի մարզում, օկուպացված Ղրիմում, Ավստրիայում և Իտալիայի ափերին: Նախարարների կաբինետի ղեկավարներից մեկը բնակություն հաստատեց Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող «Մոնոլիտ» ամառանոցային գյուղում: Նրանք 4 հազար քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տուն ստեղծեցին որդու համար, այն բանից հետո, երբ նախկին վարչապետը լքեց Ուկրաինան: Տաղավարի արժեքը առնվազն 8 միլիոն դոլար է: Էլիտար գյուղում, որտեղ աճեցվում են վերնաշապիկներ, կա ավագ դպրոց, մանկապարտեզներ, տաճար, լիճ, իսկ մոտակայքում կան խրճիթներ անձնակազմի համար:
Բացի այդ, Ազարովների հայրենիքը Վոլոդյան է՝ Չեխովոյի ամառանոցային կոոպերատիվի մոտ գտնվող բուդինկա՝ Կրիմի էլիտար թաղամասում, Սանատորնե գյուղից ոչ հեռու: «Պրեմիեր» ընտանիքի անկառավարելիությունը նաև Ավստրիայում և Իտալիայում է:
Սերգեյ Կուրչենկո
Սերգեյ Կուրչենկո
1. Նրա գործընկեր Իգոր Կոլոմոյսկին թույլ չի տալիս նրա անկումը, բայց Խարկովի «հրաշամանուկի» կայսրությունը անկման մեջ է, չնայած նա կորցնում է իր բոլոր ակտիվները: Այնուամենայնիվ, Օդեսայի նավթավերամշակման գործարանի և UMH մեդիահոլդինգի ամենամեծ զավակները դեռևս նրա իշխանության տակ են, և Կուրչենկոն, կարծես, նրանց համար չի անհանգստանում:
«Ռեժիմը բռնի կերպով փոխվել էր, և եթե նրանք իսկապես հիմնավորված պնդումներ ունենային, դա կհանգեցներ դատարաններում որոշակի որոշման մինչև այս գարուն։ Բուվ բին ամբոխ է բերում։ Բռնագանձման մասին որոշում կլիներ, եթե նոր ղեկավար լիներ», - վերջերս ՌԲԿ-Ռուսիային մեկնաբանեց Կուրչենկոն Ուկրաինայում իր ակտիվների հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ։
Իբր թե Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետը չհայտնվեց որպես արդյունքի նոր կառավարիչ։ Առանց պետության կողմից բռնագրավման մասին որոշման։
2. Հասկացեք, որ հակամարտության արդյունքում ստացված ձայները ստիպել են գործարարներին դիմել վառելափայտի ներմուծման շուկային՝ նոր ընկերությունով, որի անունը «Ֆինանսպրոմգազ» ՍՊԸ է: Insider-ի կողմից տեսած տվյալների համաձայն՝ 2014 թվականի առաջին եռամսյակում «Ֆինանսպրոմգազ»-ը Մոզիրի նավթավերամշակման գործարանից (Բելառուս) Ուկրաինա է ներմուծել 5230 տոննա դիզելային վառելիք: Ընկերությանը նաև անհրաժեշտ է խողովակաշարերով բնական գազ մատակարարելու լիցենզիա, որը վավեր է մինչև 2017 թվականի հունիսը:
3. ԵՄ պատժամիջոցների պայմաններում Նիմեչչինոյում ծաղկում է նաև Կուրչենկոյի բիզնեսը: «Զոկրեման», որը շարունակում է գործել, գնվել է SÄPEK խմբի կողմից «Սպարշվայնգաս» բենզալցակայանների ցանցից: Բացվում են նոր բենզալցակայաններ, ընկերությունը գործարկել է թարմացված կայքէջ: Գերմանիայի իրավապահ մարմինները մի քանի ամիս փորձում են կապեր հաստատել Կուրչենկոյի և «Սպարշվայնգաս» ընկերության միջև: Գլխավոր դատախազությունն այլևս տեղյակ չէ Սերգեյ Կուրչենկոյի օֆշորային «սխեմաների» բացահայտման մասին:
4. Այս նպատակով Կուրչենկոն ավելացրել է երկու Ղրիմի ստորաբաժանում՝ «Սովրեմեննիկ»-ը, «Լուկոյլ-Ուկրաինա»-ն, և խոսակցություններ կան երրորդը՝ TES-ը, ավելացնելու մասին: Թե ինչպես են ավարտվել վերաբաշխումները, անհայտ է: Քանի որ դրանք հաջողությամբ ավարտվել են Կուրչենկոյի համար, նա այժմ տիրապետում է Ղրիմի նավթամթերքի առանձին շուկայի ավելի քան 25%-ին:
Յուրի Իվանյուչենկո
Յուրի Իվանյուշչենկո
1. ԵՄ գլխավոր դատախազի գրասենյակի դիրքորոշման միջոցով պատժամիջոցները կարող են վերացվել մեկ այլ ատելի գործարարի՝ Յուրի Իվանյուշչենկոյի նկատմամբ: Տարածաշրջանների կուսակցության ժողովրդական պատգամավորի թիվը վերանայվում է արդեն 10 ամիս: Միևնույն ժամանակ, ԳՊՈՒ-ն չի կանխել որևէ հանցավոր գործունեություն մինչև Իվանյուշչենկոյի հետ կապված դեպքը, որի ընթացքում եվրոպական իշխանությունները Շվեյցարիայում առգրավել են ընդամենը 32 միլիոն դոլար և 72 միլիոն ֆրանկ: Ավելին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի կենտրոնի ղեկավար Վիտալի Շաբունինի տեղեկատվությամբ, ԳՊՈՒ-ն պաշտոնական հաստատում է տվել Իվանյուշչենկոյին, որ բացարձակապես ոչ մի նոր գործունեություն չի իրականացվում:
2. Օդեսայի «Յոթ կիլոմետր» շուկան շարունակում է գործել նախկին ժողովրդական պատգամավորի կառուցվածքով: Նոր սեփականատիրոջ համար Վինյանացին իր մասնաբաժինը շուկայում մեծացրել է մինչև 56%: Գիտե՞ք ինչ, Վիկտոր Յանուկովիչի նախագահ դառնալուց առաջ «Արտադրված ապրանքների շուկա» ՍՊԸ-ն (Սոմի կիլոմետրի շուկա) ղեկավարում էին չորս մարդ: Եվ 2010 թվականին մեր կյանքը ճնշման տակ է: Իվանա Ավրամովա, ով Օդեսայի մարզում անվանում են Իվանյուշչենկոյի «վերահսկիչ», շուկայի առաջատարները վերաշարադրեցին և պաշտոնապես շուկայի առաջին 25%-ը նվիրեցին օֆշորային Parroks Corporation Limited ընկերությանը, որի որդին՝ Վլադիմիր Արսեն Իվանյուշչենկոն։
3. 2014 թվականի աշնանը ճակատագիրը կապված էր «տարածաշրջանայինի» հետ. ներմուծող ընկերությունները փորձեցին դատի տալ պետությանը մինչև 140 միլիոն գրիվնա պահանջելու համար: Իվանյուշչենկոյի ընկերությունները դատի տվեցին այսպես կոչված «կանաչ» ներդրումների կամ «Կիոտոյի» կոպեկների համար:
Կան երկու տասնյակից ավելի ընկերություններ, որոնք «բաժանում» են կանխիկ գումարները «Սիմայի» շահերից ելնելով։ Եվ հիմա դրանցից հինգը՝ «Սթաքը», «Ավալոնը», «Ինտերտեխէներգոն», «Սոյուզ 2007»-ը և «Կարպատիբուդինվեստը», դատի են տվել միլիոնների թերհավաքագրման համար։ Մնացածը պաշտոնապես պատկանում է Յուրի Իվանյուշչենկոյին, որոշվել է գրանցվել որպես ֆիկտիվ անձ։ «Ինտերտեխներգո»-ից առաջ, այն ժամանակ «Սլիդստվո. Ինֆո» ամսագիրը նույնպես տեղեկացրել էր, որ «Սվոբոդա» ԲԸ-ի ներկայացուցիչները քիչ կապ են ունեցել այս ընկերության հետ։
Իրականում, ընկերություններից ակնկալվում է, որ նրանք գումար կշորթեն աշխատանքի համար, անկախ նրանից՝ այն կատարված է, թե ոչ։
4. Միևնույն ժամանակ, Լուգանսկի մարզի պետական դատարանը, հաստատելով «Լուգանսկի վերանորոգման և մեխանիկական գործարան» պետական ձեռնարկության ախտահանման ծրագիրը, ըստ երևույթին, «Յուրի Ենակիևսկի» կառույցին, խլեց դրա նկատմամբ լիակատար վերահսկողությունը։
Անդրեյ Կլյուև
Անդրեյ Կլյուև
1. Ղրիմի անեքսիայից և Անդրեյ Կլյուևի Ուկրաինայից հեռանալուց հետո նրա ձեռնարկությունը կշարունակի վերացնել «կանաչ» սակագինը։ Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետության տարածքը կորցրել է մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա և այլևս չի մտնում տարածաշրջանի էներգետիկ համակարգի մեջ։ Դրանց համար փոխհատուցում չի վճարվի։ Կլյուևի «քնած» էլեկտրակայանների մոտ կեսը գտնվում է «մայրցամաքի» տարածքում։ Դրանք աշխատում են և փոխհատուցում են ստանում «Էներգորինկա»-ից՝ բարձրացված սակագնի շրջանակներում։ Եվրամիության տվյալներով՝ 2014 թվականի սկզբից ի վեր այս գումարը գերազանցել է 3 միլիարդ գրիվնան։
2. Նույնը վերաբերում է Յանուկովիչին, բայց ընդամենը մի քանի ամսից Եվրամիությունը կարող է վերացնել Կլյուևի դեմ պատժամիջոցները: «Կանաչների» գլխավոր դատախազության անգործության շնորհիվ գործարարը լավ հնարավորություն ունի դատարանների միջոցով հետ վերցնելու ԵՄ պատժամիջոցների տակ գտնվող իր եվրոպական ակտիվները: Նշենք, որ տերևաթափի տվյալների հիման վրա Ուկրաինայի իրավապահ մարմինները Կլյուևին չեն տեղեկացրել կասկածի մասին: 18 չափազանց շատ պետական պաշտոնյաների ակտիվները ԵՄ-ի կողմից իրականում սառեցվել են որպես «ավանս». Ուկրաինան դեռևս պարտավոր է ԵՄ-ին տրամադրել իրենց հանցագործությունների վերաբերյալ ապացույցներ: UP-ի տվյալներով՝ GPU-ն արդեն հայտարարել է կասկածյալ Կլյուևայի մասին:
3. Սերպնա ԱԱՀ «Տուրբոատոմ»-ը վճարել է 47,14 միլիոն գրիվնա «Արտեմովսկի գունավոր մետաղների արտադրական գործարան» ԲԲԸ խողովակների արտադրության համար: «Արտեմովսկի գունավոր մետաղների վերամշակման գործարանը խողովակներ պատրաստելու համար» պատկանում է «Ուկրպիդշիպնիկ» ԲԲԸ-ին (49,45%) և Ավստրիայի քաղաքացիներ Վադիմ և Արտեմ Շպակովսկիներին: «Ուկրպիդշիպնիկ» կորպորացիան հիմնադրվել է եղբայրներ Անդրեյ և Սերգեյ Կլյուևների կողմից:
Էդուարդ Ստավիցկի
Էդուարդ Ստավիցկի
1. Կիևի նահանգային վերաքննիչ դատարանը 20 միլիոն գրիվնայի դիմաց «Նադրա Ուկրաինա» ԲԲԸ-ին վաճառել է «Գոլդեն Դերիկ» ընկերությանը հսկայական քանակությամբ նավթամթերք՝ Ուկրաինայի ամենամեծ հանքավայրերից մեկում՝ Սախալինսկիում, որը գազ է արդյունահանում։ Ընդամենը երկու տարվա ընթացքում «Գոլդեն Դերիկը» կարողացել է վաստակել մոտ 120 միլիոն գրիվնա։ Դատարանի որոշումից հետո մեկ այլ ատյանի դատարանն այն անվավեր է ճանաչել։ Սուպերչկիի մասին դատարաններում խոսում են։ Հիմա, իհարկե, Իգոր Կոլոմոյսկին շուտով կսկսի սովորել։
Ըստ երևույթին, «Գոլդեն Դերիկի» նկատմամբ վերահսկողությունը կիպրոսյան «Հարթլոգ Լիմիթեդ»-ի միջոցով գտնվում է Միկոլի Ազարովի օրոք նախկին նախարարների՝ վերջերս իսրայելական սեփականություն և նոր մականուն՝ Ռոզենբերգ, Էդուարդ Ստավիցկու, գյուղատնտեսական քաղաքականության նախարարության նախկին ղեկավար Նիկոլայ Պրիսյաժնյուկի, ինչպես նաև Յուրի Իվանյուշչենկոյի վերահսկողության տակ։
2. Կոլոմոյսկին դեռևս խաղում է Ստավիցկու հետ «Ուկրնաֆտոբուրիննյա»-ի մոտ գտնվող սուպերէխտայում: Այսպիսով, Մեծ դատարանում Գերագույն դատարանը Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետ Իգոր Կոլոմոյսկու խմբի «Դերիպոն Կոմերցիոն» ընկերությունը ճանաչեց «Ուկրնաֆտոբուրիննյա» ԲԲԸ-ի 44,999% բաժնետոմսերի նոր սեփականատեր:
Կոլոմոյսկու ընկերությունը հաստատում է, որ իր բաժնետոմսերը վաճառել է ճնշման տակ և անհույսության եզրին։ Հիմնական փաստարկն այն է, որ բաժնետոմսերը վաճառվել են ընդհանուր առմամբ 133 հազար գրիվնայով, մինչդեռ դրանց շուկայական արժեքը կազմել է 265 միլիոն գրիվնա։ Այսօր առավոտյան դատարաններում առանց ապացույցների հարգվում են ընկերության պնդումները իշխանության կողմից ճնշման մասին։
3. «Ավանտաժ Էներգո» և «Սլոբիդնաֆտա» ընկերությունները, որոնք կապված են նախկին նախարար Էդուարդ Ստավիցկու հետ, 12 տարի առաջ մրցույթներ էին անցկացնում գազի և նավթի երկու խոստումնալից հանքավայրերի շահագործման թույլտվություն ստանալու համար: Այսպես, տերևաթափի 12-ին Երկրաբանության և վերահսկողության պետական ծառայությունը աճուրդ անցկացրեց կոպալինուսի տեսակի թույլտվությունների վաճառքի համար: Այլ բաների շարքում վաճառքի էին հանվել գազի և նավթի երկու խոստումնալից աղբյուրներ՝ Պոլտավայի մարզի Բիլիչովսկա հրապարակը և Սումսկի Լոսիշչինսկա Դիլյանկան: Դրանց համար մրցում էին միայն երկու կիևյան ընկերություններ՝ «Ավանտաժ Էներգո»-ն և «Սլոբիդնաֆտա»-ն: Նրանք հոտում էին և իրենց դժգոհությունը կիսում միմյանց հետ՝ քայլելով գետը:
4. Աշնանը Կիևի վերաքննիչ դատարանը «Ուկրգազվիդոբուվաննյա» ընկերությանը փոխանցեց 94,56 միլիոն խորանարդ մետր բնական գազ, 1149 տոննա նավթ և 9407 տոննա գազային կոնդենսատ «Ֆավորիտ համակարգ» ՍՊԸ-ին: «Ուկրգազվիդոբուվաննյա»-ն կարող է այս ածխաջրածնային ընկերությունը փոխանցել համատեղ գործունեության պայմանագրի: Այս ընկերության հիմնադիրներից մեկը նախկին էներգետիկայի նախարար Էդուարդ Ստավիցկի-Ռոզենբերգի հոր միջնորդ գործընկերն է:
5. Իրավապահ մարմինների աշխատակիցները դեռևս չեն գտել նախկին նախարար Էդուարդ Ստավիցկու կամ նրա ընտանիքի անդամների արտասահմանյան գրասենյակները: Նոր ճակատագրից առաջ ԳՊՈՒ-ն հայտարարեց, որ այլևս չեն պատրաստվում Ստավիցկու միջազգային ամբոխից ապշեցնել նոր Ռոզենբերգ մականվան համար: Ավելի վաղ Ինտերպոլի Ուկրաինայի բյուրոն հաստատել էր, որ Ստավիցկին տեղափոխվում է Իսրայել՝ փոխելով իր մականունը Էդվարդ Ռոզենբերգի և չեղյալ հայտարարելով նրա անձնագիրը՝ որպես այդ երկրի քաղաքացու:
Սերգեյ Արբուզով
Սերգեյ Արբուզով
1. 2014 թվականի ամռանը մեծ առաջին փոխվարչապետ Սերգեյ Արբուզովի ջոկատը փորձեց ուկրաինական բանկերից մեկից 50 միլիոն գրիվնա դուրս բերել։ Գործողությունը կատարվել է վստահելի անձի միջոցով։ Պետական ֆինանսական մոնիթորինգի ծառայությունը կասեցրել է այս գործողությունը։
Վերջերս լուրերը տարածվեցին Սերգեյ Արբուզովի և նրա ջոկատի ձերբակալության մասին Ռախունկիից և գլխավոր փողոցից։ Նման որոշում կայացվեց տերևաթափի 21-ին՝ գովաբանելով Կիևի Պեչերսկի շրջանային դատարանի դատավորին՝ Արբուզովների աղմուկին նայելու ժամի ընթացքում։ Պատճառը ձևական է. Մայդանից հետո ոչ մի պաշտոնյա չի մտել՝ առանց հանցագործություն կատարելու կասկածի մասին պաշտոնապես հայտնելու։ Երեք օր անց Պեչերսկի ԳՊՈՒ դատարանը կրկին ձերբակալեց նախկին փոխվարչապետի ընտանիքին։ Ճիշտ է, մերժման իրավունքով որոշումը տևեց 5 օր, ինչը թույլ տվեց Արբուզովին գումար հանել՝ մինչև մեկ այլ որոշում կայացնելը։ Պետական ֆինանսական մոնիթորինգում սկսեցին երգել, որ Արբուզովների խարդախություններից ստացված ամբողջ գրիվնան չի դուրս գրվել՝ գումարը արգելափակվել է։
Միկոլա Պրիսյաժնյուկ
Նիկոլայ Պրիսյաժնյուկ
1. Գյուղատնտեսության ներկայիս նախարարը նույնպես փորձում է չկանգնել։ Մինչ նա պայքարում էր իր ընտանիքի համար՝ արդեն հիշատակված «Գոլդեն Դերիքի» հետ որպես ձեռնարկության ղեկավարներից մեկը, նրա հարազատները շահում էին պետական մրցույթներ։ Պրիսյաժնյուկի զարմիկ Ռոման Սիմոնովին պատկանող «Զոկրեմա»՝ «Տրանս Սվ Լայն» ընկերությունը, շահեց «Ուկրզալիզնիցա»-ի փայտանյութի մատակարարման մրցույթը։ Պայմանագրի գումարը կազմում է 23,3 միլիոն գրիվնա։ Գյուղատնտեսության նախկին նախարարն ավելի համեստ է իրեն «ընտանեկան» կլանի մյուս ներկայացուցիչների հետ հավասար դասելու հարցում։
Զագալոմ, ցուցակում ընդգրկվածներից ոչ բոլորն են «կանգնեցնում» Յանուկովիչի ռեժիմը: Այս ժամանակահատվածում «Սիմ» կլանի ամենաքիչ ակտիվ ներկայացուցիչներն էին Ներքին գործերի նախարարության առաջատար ղեկավար Վիտալի Զախրաչենկոն և Պետական գործակալության առաջատար աշխատակից Սերգեյ Տիմչենկոն: Հետհեղափոխական Ուկրաինայում նրանց հաղթանակների մասին տեղեկատվությունը հասանելի է ամեն օր:
Ինչպես մտահոգված է Եկամուտների նախարարության նախկին ղեկավար Ալեքսանդր Կլիմենկոն, նա հիպերակտիվ է հասարակական շրջանակներում և ամեն ժամ «ոլորում» է ուկրաինական նոր կարգի բոլոր սարքավորումները։
Նույն ոգով, նրա եղբոր՝ «զոկրեմայի» գյուղական ակտիվները և «Չումակի» ձեռնարկությունը դիտարկվում են, քանի որ նույն ոչ Գամովի՝ Իգոր Կոլոմոյսկու մարդիկ աչք են փակել դրանց վրա։ Ձեռնարկությունը պետք է ներկայացվի «Ունիսոն Գրուպ»-ին, քանի որ այն կապված է նախկին բաժանորդի եղբոր՝ Անտոն Կլիմենկոյի հետ։
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին՝ Telegram, facebook, Twitter, VC — Բաժնից միայն նոր դեմքեր Գաղտնագիր!