Յուրի Կոլոբով. «Դոնեցկի ընտանիքների» ֆինանսական ճարտարապետ

Յուրի Կոլոբով. «Դոնեցկի ընտանիքների» ֆինանսական ճարտարապետ

Գիտե՞ք, թե ինչով է կյանքը Մարսի վրա տարբերվում Ուկրաինայի արդարադատությունից։ Այն է, որ կյանքի նշաններ, թեև մանրադիտակային, հայտնաբերվել են Մարսի վրա, մինչդեռ Ուկրաինայում արդարադատությունը դեռևս բացակայում է։ Սա հատկապես ճիշտ է բարձրաստիճան մեղադրյալների համար, ինչպիսիք են նախկին պետական ​​պաշտոնյաները, որոնք այլևս նույնիսկ հետախուզման մեջ չեն։ Նրանց թվում է նախկին ֆինանսների նախարար Յուրի Կոլոբովը, Սերգեյ Արբուզովի մտերիմ ընկերը, Սաշա ատամնաբույժի լավ ընկերը և ֆինանսական սխեմաների ու խարդախությունների գլխավոր կազմակերպիչը, որոնք երկրին հարյուր միլիոնավոր, եթե ոչ միլիարդավոր գրիվնաներ են արժեցել։ Նա այժմ հանգստանում է ոչ թե Լուկյանովսկեի նախնական կալանքի մեկուսարանի խցում, այլ, ըստ Skelet.Org-ի, Իսպանիայում արևի տակ, որտեղ նա երկար ժամանակ սպասում էր քաղաքացիության, այլ ոչ թե արտահանձնման։

Յուրի Կոլոբով։ Լուսավոր մտքի մութ անցյալը

Յուրի Վլադիմիրովիչ Կոլոբովը պատկանում է ուկրաինացիների այն շատ փոքր սոցիալական խմբին, ովքեր մանկուց ի վեր չեն ճանաչել աղքատություն կամ խնդիրներ: Նա դա պարտական ​​է իր մորը՝ Վարվառա Սեմենովնա Շուլցի (ծնված 1951թ.), որը երիտասարդ տարիքում լքել է իր հայրենի Կոզինցի գյուղը (Վիննիցայի մարզ), ամուսնացել է երիտասարդ ինժեներ Վլադիմիր Իվանովիչ Կոլոբովի (ծնված 1948թ.) հետ և տեղափոխվել Պավլոգրադ քաղաք (Դնեպրոպետրովսկի մարզ), որտեղ հետագայում նրանք բնակարան են ձեռք բերել Ուշինսկի փողոցում: Նրանց որդին՝ Յուրի Կոլոբովը, ծնվել է այնտեղ 1973 թվականի ապրիլի 8-ին: Նա գյուղական կյանքը տեսել է բացառապես տատիկի հետ արձակուրդ անցկացնող թոռան տեսանկյունից:

Կոլոբովի հայրը աշխատում էր որպես պարզ խորհրդային ինժեներ, մինչդեռ Վարվառա Սեմյոնովնան աշխատանք գտավ որպես վաճառող, ի վերջո բարձրանալով մինչև խանութի մենեջերի պաշտոն։ Եվ 80-ականներին խորհրդային խանութի մենեջերը շատ ավելի հեղինակավոր էր, քան այսօրվա մանր գործարարները, քանի որ սակավ ապրանքներ կառավարելու հնարավորությունը նրանց բերում էր ոչ միայն փող (և այլ սակավ ապրանքներ), այլև բազմաթիվ օգտակար կապեր։ Հետևաբար, Յուրի Կոլոբովի մանկությունն ու պատանեկությունը զրկված էին միայն ծնողների մշտական ​​ուշադրությունից, որոնք զբաղված էին իրենց աշխատանքով, բայց ոչ այն նյութական օգուտներից, որոնց մասին նրա հասակակիցների մեծ մասը միայն երազում էր։ Այնուհետև խանութի մենեջերի որդին, գերազանց հասկանալով առևտրի հեռանկարները, որոշեց տնտեսագիտության աստիճան ստանալ։ Սակայն նա ընտրեց մի փոքր անկապ Դնեպրոպետրովսկի քաղաքացիական ճարտարագիտության ինստիտուտը (այժմ՝ Պրիդնեպրովսկի քաղաքացիական ճարտարագիտության և ճարտարապետության պետական ​​ակադեմիա), որը նոր էր ստեղծել ձեռնարկությունների տնտեսագիտության ամբիոն։ Տարօրինակ ընտրություն մի երիտասարդի համար, ով հետագայում զարգացրեց «ֆինանսական ճարտարապետության» տաղանդ. ինչո՞ւ նա չգնաց Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ։

Այնուհետև, մոր օգնությամբ, Յուրի Կոլոբովը աշխատանք գտավ «Պրիվատբանկում»։ Սակայն այստեղ է, որ Կոլոբովի կենսագրությունը շփոթեցնող է դառնում։ Այնտեղ նշվում է, որ 1995-ից 2000 թվականներին նա աշխատել է «Պրիվատբանկի» Խարկովի մասնաճյուղում։ Սակայն շատ լրատվամիջոցներ հաղորդում են, որ այդ ժամանակ նրա ղեկավարը Վալենտինա Արբուզովան էր, ով իր թևի տակ վերցրեց արագ մտածող և օգտակար երիտասարդ աշխատակցին և ծանոթացրեց նրան իր որդու՝ Սերգեյ Արբուզովի հետ, որի հետ Կոլոբովը դարձավ ողջ կյանքի ընկեր։ Սակայն, իրականում Վալենտինա Արբուզովան 1994-ից 2006 թվականներին եղել է «Պրիվատբանկի» Դոնեցկի մասնաճյուղի տնօրենը, և նրա որդին նույնպես նրա հետ էր Դոնեցկի համալսարանում սովորելու տարիներին։ Սա հանգեցնում է երկու եզրակացության։ Կամ Յուրի Կոլոբովն իրականում աշխատել է Դոնեցկում, այլ ոչ թե Խարկովում, բայց ինչ-ինչ պատճառներով նրա երկրորդ համալսարանական աստիճանը, որը ստացել է 90-ականների վերջին, Խարկովի համալսարանից է։ Կամ նրա ծանոթությունը Արբուզովների ընտանիքի հետ, որը անկասկած վճռորոշ դեր է խաղացել նրա կարիերայում, տեղի է ունեցել շատ ավելի ուշ, և ոչ այնպես, ինչպես պատկերել են ուկրաինական լրատվամիջոցները: Հետևաբար, հարց է առաջանում. ո՞րն է այս կենսագրական անհամապատասխանության պատճառը՝ լրագրողական անուշադրություն, թե՞ Կոլոբովի անցյալը շփոթելու և աղավաղելու միտումնավոր փորձ:

Վալենտինա Արբուզովա

Ահա ևս մեկ «տարօրինակություն». 2000 թվականին Յուրի Կոլոբովը տեղափոխվեց Կիև (որտեղի՞ց) և աշխատանքի անցավ որպես ավագ մենեջեր «Կրեդիտ-Դնեպր» բանկում, որը պատկանում էր… Վիկտոր ՊինչուկինԹվում էր, թե եթե Կոլոբովը այդքան սերտորեն կապված լիներ Դոնեցկի Արբուզովների ընտանիքի հետ, քիչ հավանական կլիներ, որ նա կթողներ նրանց Պինչուկի համար, որի հետ Արբուզովներն այդ ժամանակ ընդհանրապես կապ չունեին։ Այնուամենայնիվ, արժե հիշել Արբուզովների սեփական կենսագրությունից մի դրվագ. 1998-2003 թվականներին Վալենտինա Արբուզովան և նրա որդին՝ Սերգեյ Արբուզովը, ներգրավված էին մի շարք խարդախ սխեմաների մեջ «ՊրիվատԲանկ»-ի Դոնեցկի մասնաճյուղում, որը փաստացի գործում էր «ՊրիվատԲանկ»-ի գլխավոր գրասենյակից անկախ և լիովին գտնվում էր Դոնեցկի ավազակախմբի վերահսկողության տակ։ Ավելին, սխեմաներից մի քանիսը հաճախորդների բացահայտ կողոպուտի էին հանգեցրել. խոշոր գումարներ ընդունվել են որպես արտարժույթի ավանդներ, բայց ավանդային հաշիվներն իրենք երբեք չեն բացվել, և գումարը գրպանվել է։ Այս դեպքերը հետագայում անվանվել են «բանկային կողոպուտներ»։ Միայն Մարիուպոլում խաբված հաճախորդներից այս կերպ «քամվել» է ավելի քան 4 միլիոն դոլար։ Կային նաև տեղեկություններ, որ այս սխեմաների առանձնահատկություններից մեկը խարդախությանը անմիջականորեն ներգրավված աշխատակիցների հետագա ազատումն էր, որի արդյունքում բանկում նրանց աշխատանքի բոլոր հետքերը ջնջվեցին։ Մնացին միայն ղեկավարությունը (Արբուզովները), որոնք հետագայում գնեցին իրենց ճանապարհը քրեական հետապնդումից խուսափելու համար, և քավության նոխազ դրամարկղայինները, որոնց մեղադրեցին ամեն ինչի համար։ Գուցե հենց այս խարդախություններում է պետք փնտրել Կոլոբովի կենսագրության մեջ առկա տարօրինակ անհամապատասխանությունների պատճառը։ Ո՞վ գիտի...

Վեբ փող փող փող

2001 թվականին Յուրի Կոլոբովը տեղափոխվեց աշխատանքի «Սոսիետե Ջեներալ Ուկրաինա» ԲԲԸ-ում, որը հետագայում գնվեց։ Սերգեյ Տիգիպկո և վերանվանվել է TAS-Investbank: Աղբյուրների համաձայն Skelet.OrgԿոլոբովի աշխատանքը TAS-ում ներառում էր ֆինանսական սխեմաների ստեղծում, որոնք նախատեսված էին գումար արտասահման տեղափոխելու համար: Սակայն, երբ Տիգիպկոն նշանակվեց Ուկրաինայի Ազգային բանկի ղեկավար (2002 թվականի դեկտեմբեր), Կոլոբովը մեկնեց Օշադբանկ, որտեղ զբաղեցրեց գանձապետարանի տնօրենի պաշտոնը՝ շահութաբեր պաշտոն, որը նա զբաղեցրեց մինչև 2008 թվականը: Եվ ահա հետաքրքիրը. նրան խորհուրդ տվեցին այս պաշտոնի համար: Արտեմի Երշով, այն ժամանակ Օշադբանկի վարչության փոխնախագահ, նախկինում հայտնի որպես Բանկային տան փոխտնօրեններից մեկը, մականունը՝ «Գանգաստային տուն»՝ գրեթե քրեական համբավի համար։ Բանկային տան երկրորդ տեղակալն էր Սերգեյ ԼևոչկինԵվ ահա մի փաստ. 2005 թվականին, իշխանափոխությունից հետո, Բանկովան պահանջեց Կոլոբովի պաշտոնանկությունը՝ նրան անվանելով «Դոնեցկ»: Բայց ինչո՞ւ: Միայն Երշով-Լևոչկինի հետ նրա սերտ կապերի՞, թե՞ Արբուզովների հետ նախկինում ունեցած հարաբերությունների պատճառով: Կամ գուցե Կոլոբովը այլ կապեր ուներ «Դոնեցկի» տղամարդկանց հետ, որոնք 2003-2004 թվականներին բնակություն հաստատեցին Կիևում:

Այնուամենայնիվ, «Օշադբանկի» այն ժամանակվա ղեկավար Ալեքսանդր Մորոզովը պաշտպանեց Կոլոբովին որպես «արդյունավետ մասնագետի»։ Միայն 2008 թվականի գարնանը նրան «արմատախիլ արեցին», հնարավոր է՝ Տիմոշենկոյի թիմի պնդմամբ, որը ձգտում էր վերահսկողություն հաստատել «Օշադբանկի» նկատմամբ։ Սակայն Կոլոբովը միայն առաջադիմեց. 2008 թվականի հունիսից մինչև դեկտեմբեր նա դարձավ Ղազախստանի խոշորագույն բանկերից մեկի՝ «ԲՏԱ Բանկի» ուկրաինական մասնաճյուղի խորհրդի ղեկավար, որը նպաստեց ուկրաինացի օլիգարխների և կազմակերպված հանցավոր խմբերի մասնակցությամբ բազմաթիվ կոռումպացված ֆինանսական գործարքների իրականացմանը։

Այնուհետև այս բարձր պահանջարկ ունեցող ֆինանսական վիրտուոզի կենսագրության մեջ բաց առաջացավ մի բաց, որը տևեց ամբողջ 2009 թվականը, մինչև 2010 թվականի գարունը։ Նա տղամարդ էր, իսկ հետո անհետացավ, կարծես փախած լիներ։ Բայց Կոլոբովը չփախավ. ինչպես շատ ավելի ուշ հայտնի դարձավ, նա զբաղվել էր էլեկտրոնային փողի բիզնեսով։ Ավելի ճշգրիտ, նա պայքարում էր այս վճարման ձևի նկատմամբ մենաշնորհային վերահսկողության համար, որն այդ ժամանակ շատ տարածված էր (և գրեթե միակը հասանելի) ինտերնետ օգտատերերի աճող բանակի շրջանում։ Ավելին, Կոլոբովը ներգրավված էր այս բիզնեսում ոչ միայն որպես փորձառու մենեջեր, այլև որպես գործընկեր, թեև անուղղակիորեն։ Նրա մայրը՝ Վարվառա Շուլցը, և նրա կնքահայրը՝ Ալեքսանդր Դուբիխվոստը, «Պարֆե» ՍՊԸ-ի համասեփականատերեր էին, որն իր հերթին «Եվրոպական տեխնոլոգիաների վենչուրային ներդրումային հիմնադրամի» բաժնետեր էր։ Այս հիմնադրամի մյուս բաժնետերերն էին Սերգեյ Դյադեչկոյի (որին անվանում էին «սև բանկիր» «Սոյուզ» բանկի խարդախությունների համար) «Հարավարևելյան ապահովագրական ընկերություն» ՓԲԸ-ն և «Նոր տեխնոլոգիաներ» ընկերությունը, որը կառավարվում էր... Իվան Ավրամով, հայտնի Յուրի Իվանյուշչենկոյի գործընկերը։ Միևնույն ժամանակ, European Technologies-ը, Quick Payment System Ltd.-ի հետ համատեղ, դարձան GlobalMoney-ի հիմնադիրները, որը փորձում էր դուրս մղել հայտնի WebMoney-ն ուկրաինական շուկայից և մենաշնորհել երկրի էլեկտրոնային փողի համակարգը։

Յուրի Կոլոբով. «Դոնեցկի ընտանիքների» ֆինանսական ճարտարապետ

2009-ից 2013 թվականներին այս անձինք, որոնցից ոմանք օգտագործելով իրենց կապերը, իսկ մյուսները՝ իրենց պաշտոնական դիրքերը, անընդհատ հարձակումներ էին իրականացնում WebMoney ընկերության վրա: Սկզբում դրա գործունեությունը կասեցվեց այն հիմքով, որ Ուկրաինայում չկա «էլեկտրոնային փողի» մասին օրենք, ուստի այն մերժվեց լիցենզիա տրամադրել: Սակայն, անմիջապես հետո GlobalMoney-ն ստացավ լիցենզիա, որի երաշխավորը Oschadbank-ն էր: Սակայն WebMoney-ն դատարանների միջոցով ստացավ ճանաչում, որ իր «էլեկտրոնային փողը» իրականում սեփականության իրավունքների փոխանցման իրավական համակարգ է, որը հաստատվում է էլեկտրոնային կտրոններով՝ մի խոսքով, որ այն որևէ հատուկ լիցենզիա չի պահանջում: Այնուհետև, 2013 թվականին, Հարկային ծառայությունը հարձակվեց WebMoney-ի գրասենյակի վրա և բեմադրեց «դիմակավորված շոու»:

2014 թվականից հետո GlobalMoney-ն կորցրեց վարչական աջակցությունը, և նրա գործերը վատացան։ Այնուհետև այն ներքաշվեց սկանդալի մեջ՝ մեղադրվելով «ահաբեկչության ֆինանսավորման» մեջ։ Փաստն այն է, որ նույնիսկ 2015 թվականին ընկերությունը շարունակեց գործել Լուգանսկում և Դոնեցկում, այդ թվում՝ «24nonstop» տերմինալների միջոցով՝ Ուկրաինայից գումար փոխանցելով։ Քանի որ բնակչության համար նախատեսված գրեթե բոլոր ուկրաինական վճարային և դրամական փոխանցումների համակարգերը արգելափակվել էին Կիևի 2014 թվականի որոշմամբ, սա դարձավ GlobalMoney-ի ոսկու հանք։ Բայց ինչո՞ւ Ազգային բանկը «մոռացավ» GlobalMoney-ի մասին այն ժամանակ՝ աչք փակելով Կիևի կողմից չվերահսկվող տարածքներում նրա անօրինական գործունեության վրա։ Ըստ երևույթին, այն պատճառով, որ Յուրի Կոլոբովի և GlobalMoney-ի այլ համասեփականատերերի շատ ընկերներ և գործընկերներ դեռևս մնում էին Ազգային բանկում։

Յուրի Կոլոբով. Գողանալու համարյա օրինական ճանապարհ

Հենց որ Դոնեցկի ավազակախումբը 2010 թվականին վերադարձավ իշխանության, Յուրի Կոլոբովին անմիջապես առաջարկվեց պաշտոն՝ «Ուկրեքսիմբանկի» խորհրդի փոխնախագահ, որի միակ բաժնետերը Ուկրաինայի նախարարների կաբինետն է։ Հաշվի առնելով «Ուկրեքսիմբանկի» հսկայական դերը Ուկրաինայի արտաքին առևտրի ֆինանսական հաշվարկներում և օտարերկրյա ներդրումների ու վարկերի ներգրավման գործում, Կոլոբովին փաստացի հանձնվեցին երկրի արժութային գանձարանի բանալիները։ Շուտով նրան միացավ Սերգեյ Արբուզովը, որը սկզբում դարձավ բանկի վերահսկիչ խորհրդի անդամ, ապա նախագահեց այն։ Սակայն 2010 թվականի դեկտեմբերին Արբուզովը նշանակվեց Ազգային բանկի կառավարիչ և անմիջապես Յուրի Կոլոբովին նշանակեց իր տեղակալ։ Սա, ըստ էության, լրատվամիջոցներում լուրեր տարածեց նրանց վաղեմի ծանոթության մասին, որը սկիզբ է առնում 90-ականներից, չնայած այդ լուրերը շփոթեցնող և հակասական են։ Այս լուրերը միայն ուժգնացան, երբ 2012 թվականի դեկտեմբերին զույգը տեղափոխվեց Նախարարների կաբինետ՝ Արբուզովը՝ փոխվարչապետ, իսկ Կոլոբովը՝ ֆինանսների նախարար։

Հենց այս պաշտոններում ծառայելու ընթացքում է Կոլոբովը կատարել ֆինանսական խարդախություն և այլ գործողություններ, որոնց համար հետագայում քրեական հետապնդման է ենթարկվել և անվանվել Յանուկովիչի «ընտանեկան» սխեմաների ֆինանսական ճարտարապետ, որոնք օգտագործվել են Ուկրաինայից գումար դուրս բերելու համար: Սակայն Կոլոբովն աշխատել է ոչ միայն Յանուկովիչների (մասնավորապես՝ Ալեքսանդր Յանուկովիչի, որի հետ նա մտերմացել է), այլև իր համար: Նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքների թվում են եղել երկու նման միջադեպեր:

Նախ, կա Կոլոբովի՝ որպես ֆինանսների նախարարի անմիջական ներգրավվածությունը վիճահարույց 3 միլիարդ դոլարի ռուսական վարկին (որի համար Ուկրաինան ներկայումս դատական ​​​​հայց է ներկայացնում), որը ապահովված էր հատուկ թողարկված պետական ​​​​պարտատոմսերով: Նա ուղղակիորեն մեղավոր չէր. նա պարզապես կատարում էր իր նախարարական պարտականությունները վարչապետի և նախագահի ցուցումով: Այնուամենայնիվ, Կոլոբովը չէր կարող դիմադրել «փոքր» (վարկի գումարի համեմատ) սխեմային, որի ընթացքում ռուսական VTB Capital ընկերությունը անօրինական կերպով ստացել էր 450 դոլար «վճար» այդ պարտատոմսերի տեղաբաշխման համար: Skelet.Org Կան տեղեկություններ, որ այս գումարի զգալի մասը, որոշակի սխեմայի միջոցով, այնուհետև հայտնվել է Կոլոբովի արտասահմանյան հաշիվներում։

Երկրորդ մեղադրանքը նույնպես վերաբերում էր պարտատոմսերին, սակայն դա այլ սխեմա էր, և Կոլոբովը դրանից զգալիորեն ավելի շատ շահույթ ստացավ։ Այն սկսվեց այն ժամանակ, երբ Կոլոբովը Արբուզովի Ազգային բանկի ղեկավարի տեղակալն էր և շարունակվեց, երբ նա ինքը դարձավ Ֆինանսների նախարարության ղեկավար։ Խաբեության էությունն այն էր, որ Ֆինանսների նախարարությունը թողարկեց մի շարք պարտատոմսեր (յուրաքանչյուրը մեկ միլիարդ գրիվնա)՝ «Օշադբանկի» կապիտալիզացիան մեծացնելու համար, որոնք այնուհետև գործի դրվեցին՝ պետությանը հսկայական վնասներ պատճառելով։ Որպես օրինակ բերվեց հետևյալ դրվագը. ստանալով 1,44 միլիարդ գրիվնա արժողությամբ պարտատոմսեր, «Օշադբանկը» դրանք գրեթե անվանական արժեքով վաճառեց կիպրոսյան «Qhenox Limited» ընկերությանը, որը այնուհետև դրանք վաճառեց «Bank 3/4»-ին 1,64 միլիարդով, որը հետագայում վերավաճառեց դրանք «Ukreximbank»-ին ևս 1,64 միլիարդով։ Այս խորամանկ սխեմայի նպատակն էր յուրացնել միջոցները և խուսափել պատասխանատվությունից։ Տեսեք ինքներդ։

• «Օշադբանկը» լիովին օրինական կերպով վաճառում է կիպրոսյան ընկերության պարտատոմսերը անվանական արժեքով։ «Օշադբանկի» ղեկավարության դեմ որևէ պահանջ չի ներկայացվել։
• «Քենոքս Լիմիթեդ» մասնավոր ընկերությունը օրինականորեն վաճառում է այդ պարտատոմսերը 200 միլիոն գրիվնա պրեմիումով «Բանկ ¾» առևտրային բանկին: Ինչպես ասում են՝ կեցցե՛ ազատ արժեթղթերի շուկան:
• Բանկի ¾-ը որոշում է վաճառել այս պարտատոմսերը նույն գնով, որով գնել է դրանք։ Այն անձեռնմխելի կլինի սպեկուլյացիայի կամ նույնիսկ պարզ շահարկման մեղադրանքներից (ինչը առևտրային բանկի համար հանցագործություն չէ):
• Պետական ​​«Ուկրեքսիմբանկը» պարտատոմսեր է գնում «շուկայական գնով», ոչ թե «սպեկուլյանտներից», այլ ազնիվ բանկի ¾-ից։ Դժվար է նաև թերություններ գտնել «Ուկրեքսիմբանկի» ղեկավարության մեջ։

Թվում է, թե ամեն ինչ օրինական է և ազնիվ, եթե չլիներ մեկ «բայց». «Qhenox Limited» ընկերությունը և «Bank ¾»-ը Կոլոբովի սխեմայի երկու բաղադրիչներն են, որոնց միջոցով նա, գրեթե օրինական, բայց ոչ ազնիվ կերպով, գրպանել է 200 միլիոն գրիվնա՝ դրանք հանելով պետական ​​«Ուկրեքսիմբանկից»։ «Bank ¾»-ից (վարչության նախագահ՝ Վադիմ Իշչենկո) բացի, Կոլոբովի սխեմայում ներգրավված են եղել նաև «Perspektiva» բորսայական խմբի «Central Broker» ընկերությունը (Սերգեյ Անտոնով, Իրինա Ֆիլիպսկայա) և Դմիտրիև Տևելևի՝ այսպես կոչված «Ախմետովի և Իվանյուշչենկոյի մարդու» գլխավորած Արժեթղթերի շուկայի վերահսկողության ազգային հանձնաժողովը (NCSMS):

Սակայն սա Կոլոբովի կողմից Ազգային բանկում և Ֆինանսների նախարարությունում իր պաշտոնավարման ընթացքում ստեղծված միակ սխեման չէր։ Կոլոբովի դեմ կա նաև երրորդ մեղադրանքը՝ 220 միլիոն գրիվնայի յուրացում, որը նա հատկացրել էր «Ուկրտելեկոմ»-ի համար հատուկ հեռահաղորդակցական ցանց կառուցելու համար՝ դրա մասնավորեցման ընթացքում (աշխատանքների համար պետք է վճարեր Ախմետովը, որը գնել էր այն)։ Նաև հաղորդվել է, որ Կոլոբովի դեմ կարող են հարուցվել տասնյակ նմանատիպ գործեր, քանի որ Ֆինանսների նախարարությունը 2012-2013 թվականներին առատաձեռնորեն ֆինանսավորել է այլ օլիգարխների նախագծեր։ Եվ դա չհաշված Կոլոբովի ընկերությունների կողմից պարտատոմսերի վերավաճառքից «կիսով չափ օրինական» ստացված հարյուր միլիոնավոր դոլարները։ Հետաքրքիր է, որ նման «ձախ դաշտի եկամուտով» և նույնիսկ Ազգային բանկի փոխղեկավարի 2011 թվականին հայտարարագրված 1,5 միլիոն գրիվնայի աշխատավարձով և ավանդներից ստացված դիվիդենտներով Կոլոբովը չհապաղեց իրեն դուրս գրել ևս 78 հազար գրիվնայի ֆինանսական օգնության համար։

Ազարովի կառավարության նախարարներ՝ Պետրո Պորոշենկո (տնտեսական զարգացման նախարարություն) և Յուրի Կոլոբով (ֆինանսների նախարարություն):

«Բանտ»՝ ծովի տեսարանով

Պետք է նշել, որ Կոլոբովի կողմից ստեղծած սխեմաները աշխատել են ոչ միայն «Դոնեցկի ընտանիքների», այլև 2014 թվականին նրանց փոխարինած «բարեփոխիչների» համար: Օրինակ, հաղորդվել է, որ նոր մասնակիցներն են եղել ICU ընկերությունը և դրա ներդրումային կապիտալի ֆոնդը, ինչպես նաև Ավանգարդ բանկը, որը պատկանում էր Ազգային բանկի նոր սեփականատիրոջը: Վալերիա ԳոնտարևաՀնարավոր է՝ սա է պատճառը, որ Կոլոբովը կարողացավ անվտանգ լքել Ուկրաինան և մեկնել Եվրոպա։ Չնայած նա ժամանակավորապես կալանավորվել էր Ինտերպոլի պահանջով 2015 թվականի մարտին, ուկրաինացիների՝ ճշմարտությունն ու արդարադատությունը փնտրելու ուրախությունն ապարդյուն էր։

Իսպանիան դանդաղեց Կոլոբովին Ուկրաինային արտահանձնելու հարցում, քանի որ նրա փաստաբանները պնդում էին «քաղաքական հետապնդման» մասին, մինչդեռ ուկրաինական կողմը չկարողացավ ձևակերպել հավաստի քրեական մեղադրանք: Սա մեծապես պայմանավորված էր գլխավոր դատախազության դժկամությամբ՝ բացահայտել Կոլոբովի սխեմաները կամ ներգրավել ներգրավված անձանց: Եվ երբ նրա նախկին տեղակալ՝ Վլադիմիր Կոցյուբան, որը վերահսկում էր Ֆինանսների նախարարության ֆինանսական քաղաքականության բաժինը, 2015 թվականի մայիսին մահացավ Ուկրաինայում, ենթադրաբար՝ կաթվածից, Կոլոբովը ապաստան խնդրեց Իսպանիայում: Դրանից հետո նրա մասին տեղեկատվությունը շատ հազվադեպ և կցկտուր դարձավ: Հաղորդվում էր, որ Կոլոբովը տեղավորվել է բոլոր հարմարություններով և ծովի տեսարանով հատուկ կալանքի կենտրոնում, որը, սակայն, նրան իսկական բանտ էր թվում լողավազանով առանձնատանը ապրելուց հետո, որտեղ նա ձերբակալվել էր ոստիկանության կողմից: Եվ ահա վատ լուրը. 2016 թվականի հունվարին Իսպանիայի Ազգային դատարանը որոշեց չարտահանձնել Կոլոբովին Ուկրաինային, իսկ 2016 թվականի հոկտեմբերին, աղբյուրները... Skelet.Org Հաղորդվել էր, որ Կոլոբովը բնակության թույլտվություն է ստացել Իսպանիայում։ Ինչպես ասում են՝ «հաստա լա վիստա»։

Մինչդեռ, Ուկրաինայում Կոլոբովի «ընկերները» գլխավոր դատախազությունում նախ չկարողացան ապացուցել նրա մեղքը պարտատոմսերի խարդախության մեջ, ապա նաև հանեցին 220 միլիոն դոլարի հափշտակության մեղադրանքը: Ավելին, նրանք նույնիսկ պատշաճ կերպով հետաքննություն չսկսեցին: Սա վառ կերպով ցույց է տալիս Կիևի Պեչերսկի շրջանային դատարանի որոշումը, որը 2017 թվականի ապրիլին արգելեց գլխավոր դատախազությանը Կոլոբովի գործով հեռակա հետաքննություն անցկացնել՝ հղում անելով այն փաստին, որ նախկին նախարարը այլևս նույնիսկ միջազգային հետախուզման մեջ չէր: Սա հաստատեց նաև Ինտերպոլը, որը հայտնեց, որ Յանուկովիչի ռեժիմի հետախուզման մեջ գտնվող 27 բարձրաստիճան պաշտոնյաներից և օլիգարխներից մնացել են միայն Վիկտոր Ֆեդորովիչը և նրա որդին՝ Ալեքսանդրը: Մնացած բոլորը հանվել են հետախուզման մեջ գտնվողների ցուցակից կամ իրենց փաստաբանների խնդրանքով, կամ դատարանի որոշումներով (ներառյալ ուկրաինականները), հեշտությամբ հաղթահարելով գլխավոր դատախազության վատ ձևակերպված մեղադրանքները:

Կոլոբովի դեմ գործում ուկրաինական արդարադատությունը կարող էր պարծենալ միայն նրա մոր՝ Վարվառա Շուլցի «Ֆիդոբանկ» հաշիվներից 200 միլիոն գրիվնայի առգրավմամբ՝ 2016 թվականի գարնանը։ Գլխավոր դատախազությունը սա հայտարարեց որպես մեծ հաղթանակ։ Սակայն կան լուրջ կասկածներ այն մասին, թե արդյոք այդ միջոցները վերադարձվել են գանձարան, կամ նույնիսկ գոյություն ունե՞ն դրանք։ Փաստն այն է, որ անցյալ գարնանը, երբ Վարվառա Շուլցի հաշիվները սառեցվեցին, «Ֆիդոբանկն» արդեն սնանկացած էր և պատրաստվում էր փակման։ Իսկ մինչ այդ, քննիչները բացահայտել էին բանկի ներսում միլիարդավոր դոլարների խարդախություններ՝ զգալիորեն ուռճացված «կեղծ» կապիտալիզացիա, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հսկայական վարկերի բաշխում, հսկայական գումարների փոխանցում արտասահման և այլն։ Ֆինանսական վիրտուոզի մայրը նման բանկում չէր պահի 200 միլիոն գրիվնա «իրական փող», որը նա միևնույն է կկորցներ սնանկացումից հետո։ Աղբյուրներ Skelet.Org Հաղորդվել է, որ այս 200 միլիոնը, ամենայն հավանականությամբ, ֆիկտիվ, հնարավոր է՝ գոյություն չունեցող գրավ էր վարկի համար, որը վաղուց խնդրահարույց բանկից տեղափոխվել էր ավելի անվտանգ վայր։ Դե, կարծես թե Ուկրաինայի արդարադատության համակարգը, չկարողանալով իրական գումարը վերադարձնել պետությանը, մոլուցքով է տարվել ֆինանսական ուրվականներ, ինչպիսիք են Վարվառա Շուլցի հաշիվները կամ Յանկովիչի հայտնի միլիարդները, բռնագրավելով։

Սերգեյ Վարիս, Skelet.Org-ի համար

Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին՝ Telegram, facebook, Twitter, VC — Բաժնից միայն նոր դեմքեր Գաղտնագիր!