Իգոր Գիլենկո. Նադրա բանկից անորսալի Ջոն։ Մաս 1
Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Պավլո Լազարենկոն, որը փախել էր Ամերիկա, մեղադրվել է 280 միլիոն դոլարի յուրացման մեջ: «Նադրա» բանկի նախկին խորհրդի նախագահ Իգոր Գիլենկոն, որը փախել էր Ռուսաստան, ներգրավված է մեկ միլիարդ դոլարի գողության մեջ, բայց նա նույն միջազգային ճանաչումը չի ձեռք բերել: Ավելին, նրա արտահանձնման մի քանի կիսատ-պռատ խնդրանքներից հետո ուկրաինական դատական համակարգը լիովին մոռացել է Գիլենկոյի մասին, կարծես նա երբեք գոյություն չի ունեցել, իսկ հետո ուկրաինական լրատվամիջոցները նույնպես դադարեցին նրա մասին հիշատակել: Շատ ազդեցիկ մարդիկ (ներառյալ Ուկրաինայի ներկայիս նախագահը) հետաքրքրված չեն Գիլենկոյի Կիև վերադառնալով և ցուցմունք տալով:
Ողջույններ Սևա Մոգիլևիչից։
Գիլենկոն շատ հետաքրքիր կերպար է Ուկրաինայի վերջին պատմության մեջ. նա հանկարծ հայտնվեց ոչ մի տեղից, ապա նույնքան արագ անհետացավ օդում: Ավելի ճշգրիտ՝ նա ժամանեց Ռուսաստանից, որտեղից հետո փախավ՝ անհետանալով առանց հետքի: Իգոր Գիլենկոյի մասին հայտնի է միայն նրա 12 տարին Ուկրաինայում: Բայց թե ինչ է տեղի ունեցել դրանից առաջ և հետո, մնում է առեղծվածի մեջ: Եվ սա էլ ավելի է ինտրիգ հաղորդում «Ո՞վ է պարոն Գիլենկոն» հարցին:
Իգոր Վլադիմիրովիչ Գիլենկոն ծնվել է 1966 թվականի հունվարի 2-ին, Մոսկվայում: Դպրոցն ավարտելուց անմիջապես հետո նա ընդունվել է Մոսկվայի կապի էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտ (այժմ՝ Կապի և ինֆորմատիկայի տեխնիկական համալսարան, МТИСИ), որն ավարտել է 1988 թվականին՝ ստանալով ռադիոտեխնիկի որակավորում, և շարունակել է այնտեղ ուսումը ասպիրանտուրայում: Այդ ժամանակ «պերեստրոյկայի» ԽՍՀՄ-ն արդեն ներծծված էր առևտրի էյֆորիայով, ուստի Գիլենկոն անմիջապես աշխատանք գտավ շրջանային կոմսոմոլի կոմիտեի մասնակցությամբ ստեղծված «գիտատեխնիկական կենտրոնում» (կոոպերատիվ կամ համատեղ ձեռնարկություն): Շատ արագ նրանց ամբողջ «գիտությունը» կրճատվեց արտասահմանից համակարգիչներ, հեռուստատեսային սարքավորումներ և կապի սարքավորումներ գնելով, որոնք հետո նրանք մեծ շահույթով «վաճառում» էին Մոսկվայում և այլ քաղաքներում: Ըստ... Skelet.Org, երիտասարդ գործարար Իգոր Գիլենկոն ծանոթացավ մոսկովյան «Սոլնցևսկայա» և «Լյուբերցի» խմբավորումների, ինչպես նաև ՊԱԿ-ի, ՆԳՆ-ի և ԳՌՈՒ-ի ղեկավարների կողմից ստեղծված առևտրային ընկերությունների հետ։
Ի՞նչ ընդհանուր բան կարող էին նրանք ունենալ։ Մարդիկ, ինչպիսին էր Սեմյոն Մոգիլևիչը՝ հանցագործ գործարար, որի կապերը տարածվում էին Նյու Յորքի «ռուսական մաֆիայի» կողմից ղեկավարվող ռեստորաններից մինչև Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյաների և ՊԱԿ-ի գեներալների հարազատների կողմից հիմնադրված ռուսական նավթային ընկերությունները։ Այս մարդիկ ներքին կազմակերպված հանցավոր խմբերը ցածր փողոցային խարդախության մակարդակից բարձրացրել էին միջազգային կորպորացիաների գագաթնակետին, միաժամանակ կարևոր միջնորդական ծառայություններ մատուցելով «համազգեստով գործարարներին»։ Նրանք նաև ծառայում էին որպես կապող օղակ հանցավոր խմբերի, անվտանգության աշխատակիցների և պետական պաշտոնյաների համատեղ ձեռնարկություններում։ Սակայն Մոգիլևիչը առանձնանում էր նրանցից իր լայն շրջանակով. նա գործարքներ ուներ Ռուսաստանում, Ամերիկայում, Եվրոպայում և իր հայրենի Ուկրաինայում (նա ծնվել է Կիևում և սովորել Լվովում)։ Այս գործարքները և դրանց հետ կապված մարդիկ մինչ օրս բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում ուկրաինական հիերարխիայում։
Այդպիսի դեպքերից մեկը վերաբերում էր Մոսկվայում գործող «Դելտա» բանկին, որը հիմնադրվել էր գործարար Իգոր Լինշիցի կողմից և վերահսկվում էր Մոգիլևիչի կողմից: Անմիջապես արժե նշել Սեմյոն Յուդկովիչի կողմից նման վերահսկողություն իրականացնելու համար օգտագործվող որոշ մեթոդներ: Նա միշտ խուսափում էր որևէ ընկերության ուղղակի, պաշտոնական սեփականությունից: Հնարավոր է՝ վախենալով դրա բռնագրավումից, կամ գուցե այն պատճառով, որ ընկերության բաժնետոմսերը համարում էր անհուսալի արժեթղթեր: Մոգիլևիչն ուներ իր սեփական արժեթղթերը՝ իր աշխատակիցների պարտքային պարտավորությունները: Նրանց կենսագրությունները հաճախ առանձնանում են մի առանձնահատկությամբ. նրանք մի անգամ պարտքի մեջ էին հայտնվում Մոգիլևիչի նկատմամբ՝ զգալի գումարներ, որոնք հետագայում վերադարձնում էին կանխիկ՝ վաճառելով իրենց բաժնետոմսերը կամ կատարելով խարդախություններ, որոնք նման էին «Նադրա Բանկ»-ին 2008-2009 թվականներին ցնցած խարդախություններին: Սակայն այս բավականին հետաքրքիր սխեմայի մանրամասները երբեք հրապարակայնորեն չեն բացահայտվել:
Այսպես, 1992 թվականին հիմնադրվեց «Դելտա Բանկը», որը դարձավ ռուս-ամերիկյան «SAP» ձեռնարկության (նավթամթերքի առևտուր) ֆինանսական կենտրոնը, իսկ 1993 թվականին և՛ ձեռնարկությունը, և՛ բանկը վերանվանվեցին «Նեֆտյանոյ»: Հենց «Նեֆտյանոյ Բանկում» է սկսել իր կարիերան Իգոր Գիլենկոն, որին նկատել է Սեմյոն Մոգիլևիչը և ընդունել իր «ընտանիքը»: Նա սկսել է ղեկավարությամբ... Իլյա Սեգալ, որին իր երկվորյակ եղբոր՝ Վադիմի հետ միասին Նյու Յորքից «բերել» էր Մոգիլևիչը։ Նա նաև մեծ ծրագրեր ուներ Գիլենկոյի հետ կապված, ով 1994-95 թվականներին ջանասիրաբար ուսումնասիրել էր բանկային գործը Պլեխանովի անվան ռուսական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման վերապատրաստման կենտրոնում։ Այս ծրագրերը կապված էին ուկրաինական «Նադրա» բանկի հետ։
Իգոր Գիլենկոն և ավազակային բանկը
Եթե բանկը հիմնադրվել է կազմակերպված հանցավորության պարագլուխների կողմից և երկար տարիներ վերահսկվել է գանգստերների կողմից, ապա այն, հավանաբար, այլ կերպ չի կարող բնութագրվել։ Սակայն «Նադրա» բանկն ուներ մեկ այլ առանձնահատկություն. դրա սեփականատերերը միշտ Մոգիլևիչի մարդիկ էին, հաշվի առնելով օլիգարխի Դմիտրի Ֆիրտաշ Նրան նաև «խնամակալ» էին անվանում։ Այսպիսով, պարզվում է, որ Նադրայի ողջ պատմության ընթացքում Մոգիլևիչի խորհրդանշական նախագահները նրան մահակի պես փոխանցել են միմյանց։ Ի՜նչ տարօրինակ սխեմա։
Բանկի պատմությունը կարելի է մոտավորապես բաժանել մի քանի փուլի։ Առաջինը 1993 թվականին «Նադրա» ԲԲԸ-ի ստեղծումն է, որը հիմնադրվել է «Կիև-Դոնբաս» ՓԲԸ-ի կողմից։ Սա, իր հերթին, Օլեգ Ասմակովի կազմակերպված հանցավոր խմբի համատեղ գաղափարն էր, որը վերահսկվում էր Մոգիլևիչի կողմից (որի անդամների թվում էին նաև… Կոնստանտինովսկի եղբայրներ), ստվերային ածխային սխեմաներ Վիկտոր Տոպոլով и Միխայիլ Գրինշպոն, կապված է Ախաթ Բրագինի Դոնեցկի կազմակերպված հանցավոր խմբի հետ։
«Նադրա»-ի պատմության երկրորդ փուլը սկսվեց 1997 թվականին, երբ «Կիև-Դոնբասը» և Օլեգ Ասմակովը լքեցին բանկը, նրանց բաժնեմասը անցավ Կիև ժամանած Սեգալ եղբայրներին: Նրանց հետ ժամանեց նաև Իգոր Գիլենկոն, որը անմիջապես նշանակվեց բանկի տնօրեն և խորհրդի նախագահ: Մինչդեռ, Կոնստանտին Մասիկը, Ուկրաինայի Կոմունիստական կուսակցության Կիևի քաղաքային կոմիտեի նախկին առաջին քարտուղարը, Ուկրաինական ԽՍՀ Նախարարների խորհրդի նախկին փոխնախագահը և Մասոլի և Ֆոկինի կառավարությունների փոխվարչապետը, դարձավ բանկի վերահսկիչ խորհրդի նախագահ: Նրա ներգրավվածությունը «Նադրա» բանկի կառավարման գործում, անկեղծ ասած, զարմանալի էր և հստակ ցույց տվեց քրեական «իշխանությունների» և նախկին խորհրդային խոշոր գործիչների միջև կապերը:
Կոնստանտին Մասիկ
«Նադրա Բանկի» պատմության այս շրջանը, երբ այն արդեն ղեկավարում էր Իգոր Գիլենկոն, նշանավորվեց առաջին աղմկահարույց սկանդալներով։ 90-ականների վերջին հարկային աուդիտները պարզեցին, որ «Նադրա Բանկը» պետությանը պարտք է ավելի քան 800 միլիոն գրիվնա։ Հարուցվեց քրեական գործ, և սկսվեցին մեղավորի որոնումները. մեղավոր նշանակվեց Մակեևկայի մասնաճյուղի դրամարկղի աշխատակիցը։ Երկրորդ սկանդալը խարկովցի օլիգարխի բացահայտ խարդախությունն էր։ Ալեքսանդր Յարոսլավսկի2002 թվականի վերջին նրա և Մոգիլևիչի մարդկանց միջև կնքվեց բավականին տարօրինակ համաձայնագիր. Յարոսլավսկին գնեց «Նադրա Բանկի» բաժնետոմսերի 26%-ը՝ պայմանով, որ բանկը դրանք երկու տարվա ընթացքում կվերագնի 40% կանխավճարով: Պարզվում է, որ «Նադրան» (ավելի ճիշտ՝ դրա սեփականատերերը) այդ ժամանակ խիստ կարիք ունեին կանխիկի և ստիպված էին այս սխեմայի շրջանակներում Յարոսլավսկուց վարկ վերցնել: Ավելին, նրանք մտադրություն չունեին վերադարձնել միջոցները: Ընդամենը մեկ տարի անց բանկի ղեկավարությունը սկսեց բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկում՝ կանոնադրական կապիտալը 54 միլիոնից հասցնելով 80 միլիոնի (և Յարոսլավսկու բաժնեմասը նվազեցնելով մինչև 18%): Բանկը ձեռք բերեց նոր համասեփականատերեր, և սկսեցին կուտակվել օֆշորային սխեմաներ: Այսպես սկսվեց «Նադրա»-ի պատմության երրորդ փուլը:
2003 թվականին 11 ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք հիմնադրեցին օֆշորային (Վիրջինիա) «Universal Advisory Capital Limited» ընկերությունը։ Նրանց թվում էին եղբայրներ Վադիմ և Իլյա Սեգալները, Իգոր Գիլենկոն և գործարար Վադիմ Պյատովը։ Թե ինչպես է գյուղատնտեսական օլիգարխ Վադիմ Պյատովը («Ագրոկոմ-Ուկրաինա» ուկրաինա-ամերիկյան համատեղ ձեռնարկության սեփականատերը) հայտնվել «հավատարիմ մոգիլևիչցիների» այս ընկերությունում, անհայտ է, քանի որ Պյատովը չափազանց փակ անձնավորություն է, որի մասին շատ ավելի քիչ բան է հայտնի, քան նույնիսկ Գիլենկոն (ըստ... Skelet.OrgՀենց Պյատովն էր, որ դարձավ բանկի իրական կառավարիչը՝ լուծելով բոլոր «հարցերը», մինչդեռ Գիլենկոն ստացավ պարզ «ֆինանսական հանճարի» դեր, որը որոշումներ չէր կայացնում, այլ առաջարկում էր իր սեփական «սխեմաները»։ Նույնիսկ Universal Advisory Capital-ի դերը մնում է անորոշ. մեկ տարբերակի համաձայն՝ այն դարձել է Nadra Bank-ի վերջնական բաժնետերը, մինչդեռ մեկ այլ տարբերակի համաձայն՝ այն եղել է բանկից շահույթը հափշտակելու և փողերը լվանալու սխեմայի կենտրոնը։ Հետաքրքիր է, որ այս ընկերության (լուծարվել է 2010 թվականին) հիմնադիրները նշում են Իգոր Գիլենկոյի ավստրալական հասցեն՝ 71 Roslyn Street, Brighton, Vic 3186, Australia։
«Universal Advisory Capital Limited» համատեղ սեփականության սխեմա
2004 թվականին Յարոսլավսկին փորձեց վերադարձնել իր գումարը՝ կազմակերպելով Nadra-ի դեմ լայնածավալ արշավ, որը տատանվում էր լրացուցիչ բաժնետոմսերի թողարկումը չեղյալ համարելու դատական հայցերից մինչև բանկի լուծարման պահանջներ: Սակայն նա ոչնչի չհասավ՝ ի վերջո վաճառելով իր բաժնեմասը Continuum Group-ի օլիգարխներին ():Դիմինսկի, Լագուր, Իվախիվ, Երեմեև)։ Եվ նոր բաժնետոմսերի թողարկումը շարունակվեց. 2006 թվականի վերջին բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմեց 362 միլիոն, ինչը գրեթե հնգապատիկ աճ է չորս տարվա ընթացքում։ Մինչ այս գործընթացը խաբում էր Յարոսլավսկու նման բաժնետերերին, «Նադրա»-ի համասեփականատերերի միջուկը պահպանեց և մեծացրեց իր բաժնեմասը՝ նորերը բաշխելով միմյանց միջև։
Այսպես, 2004 թվականի օգոստոսին բանկի համասեփականատերերն էին՝ Յարոսլավլի «Կուբերկուլյական մետալուրգիական ընկերություն» ՓԲԸ-ն (18,2%), «Սպեկտրում Մեդիամարթ Ուկրաինա» ԲԲԸ-ն (17,53%), ՀՁ «Ագրոկոմ-Ուկրաինա» ԲԲԸ-ն (15%), 100% օտարերկրյա կապիտալով ձեռնարկություն «Պրոգրես» ԲԲԸ-ն (13,65%), ռուսական «Կոնսուլ-Ն» ԲԲԸ-ն (9,63%), «Ռաստ» ԲԲԸ-ն (7,78%), «Ստարտ-Կ» ԲԲԸ-ն (7,75%), «Գրանդ +» ԲԲԸ-ն (6,81%):
2005 թվականի աշնան դրությամբ բանկի բաժնետերերն էին՝ «Սպեկտրում ՄեդիաՄարտ Ուկրաինա» ՍՊԸ (20,697%), «Պրոգրես» ՍՊԸ (20,161%), «Ագրոկոմ-Ուկրաինա» ՍՊԸ (17,715%), «Կոնսուլ-Ն» ՍՊԸ (9,5123%), «Ռաստ» ՍՊԸ (9,964%), «Ստարտ-Կ» ՍՊԸ (9,851%) և «Գլորիա» ՍՊԸ (9,761%):
2006 թվականի ամռանը Nadr-ի բաժնետերերի կազմը հետևյալն էր՝ Spectrum Mediamart Ukraine Ltd. (6,9%), Agrokom-Ukraine (24,9%), Progress (24,5%), Start-K (9,9%), Rast (9,9%), Consul-N (9,9%), Banergil-Proekt LLC (9,9%):
Սակայն, 2006 թվականի վերջին «Նադրա Բանկ»-ի բաժնետոմսերը սկսեցին փոխանցվել երկու կիպրոսյան օֆշորային ընկերությունների՝ «Manmade Enterprises Limited»-ին և «Novartik Trading Limited»-ին, որոնք 2008 թվականի դրությամբ տիրապետում էին համապատասխանաբար բաժնետոմսերի 60,99%-ին և 30,74%-ին: Հաղորդվում էր, որ «Manmade Enterprises Limited»-ի հետևում կանգնած էր Սեմյոն Մոգիլևիչը, որը շարունակում է վերահսկել բանկը Սեգալ եղբայրների և «Universal Advisory Capital Limited»-ի միջոցով: Սակայն անհատ սեփականատերերի ցանկում էին Իգոր Գիլենկոն (33,4%), Սերգեյ Լագուրը (33,7%), Վադիմ Պյատովը (18,6%), որն արդեն բաժանվել էր իր «Agrokom»-ից, և գործարար Տիմոտեուշ Ֆլեյշարը, որը տիրապետում էր «Dogmat-Ukraine» ՓԲԸ-ին, «Eurocredit»-ին և «Euroremont»-ին: Որից կարող ենք եզրակացնել, որ «Manmade Enterprises Limited»-ը և «Novartik Trading Limited»-ը մի տեսակ «օֆշորային կոոպերատիվներ» էին, որոնք համատեղ պատկանում էին և՛ Մոգիլևիչի մարդկանց, և՛ «Continuum» խմբին, որոնց շահերը ներկայացված էին: Սերգեյ Լագուրև գաղտնապահ Վադիմ Պյատովը։
Սերգեյ Վարիս, Skelet.Org-ի համար
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Իգոր Գիլենկո. Նադրա բանկից անորսալի Ջոն։ Մաս 2
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին՝ Telegram, facebook, Twitter, VC — Բաժնից միայն նոր դեմքեր Գաղտնագիր!